盘点2021 | 十大亿元传销案例公布 涉及金额超3449亿元......

道道网讯 2021年逐步进入了尾声，在这一年中，被警方查获打掉的传销大案多不胜数，有的案件涉及金额巨大，比如“青岛大狮”、“SSG生命能量液”等等。但仍有部分组织打着“消费全返”“消费共享”等花样百出的旗号利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员，鼓动会员发展下线骗取钱财，危害社会的稳定发展。下面就让我们赶在2021结束前，一起回顾今年那些涉案金额巨大的十大典型传销案件，希望大家能擦亮双眼，识别骗局，远离传销。

1.涉案3300亿元“云联惠”特大传销案落幕 主犯获刑15年

8月20日，广州市海珠区人民法院对黄明等人组织、领导传销活动罪案件作出一审判决，判处黄明有期徒刑15年并处罚金，没收违法所得；对其他共同参与传销犯罪的多名主要同案人员分别判处有期徒刑7年至2年并处罚金。至此，在全国发展会员人数高达896余人、发展代理公司1532家、设有118层的金字塔结构、涉案3300亿元的云联惠特大传销案落下帷幕。据了解，2013年底至2014年初，黄明等人相继成立“云联国骥”“云联惠”等公司，运行云联惠云联商城网络平台，以“消费全返”“消费共享”为名诱使他人注册成为会员，将发展会员数量作为计酬或返利依据，形成非法传销层级和链条，大肆谋取非法利益，严重扰乱市场经济秩序和社会管理秩序，情节特别严重，构成了组织、领导传销活动罪。

2.涉案70余亿元！骗了500余万人！“青岛大狮”特大传销案10名骨干在湖南落网

8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院对外披露了一起“青岛大狮”特大网络传销案的起诉书。该起诉书上披露，该传销公司打着“共产共富”等幌子，虚构盈利项目，在全国引诱500余万人加入，涉案传销资金为70余亿元。据介绍，大狮公司通过宣传“中销联合”、“一壶茶”、“星通易赚”、“赚客帝国”、“文惠王”、“乾多多”、“开心海豚”、“盘古邦”、“九龙壁”等11款APP平台具有国家背景，能够实现参与者分红、实现共产共富等虚假宣传，虚构盈利项目，引诱参与者加入。鼓励推广员发展下线到平台购买商品，会员发展的下线会员越多，赚的钱也越多。

3.涉案15亿多元“SSG生命能量液”特大传销案二审宣判 头目被判七年

4月28日，合肥市中级人民法院二审裁定一起涉案15亿多元“SSG生命能量液”特大传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。

4.涉案14.8亿余元！“力倍特立多多”特大传销案宣判

3月9日，南宁市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以销售“立多多玉米须植物精华饮品”的饮料为名开展传销活动，被告人周某兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七百万元。经司法鉴定，力倍特（中国）饮料有限公司收取各级代理商缴纳资金1482567392.78元，涉及人数30662人。

5.一韩国虚拟币传销组织在华发展会员超55万，涉案近13亿元

中国裁判文书网1月披露的一则判决书显示，一个来自韩国的共享币（DGC币，英文名：ShareCoin）传销组织在中国发展了会员账号556418个，层级发展至712层。至案发时，该传销组织收取中国区会员费用合计人民币1289183354.06元（12.89亿元）。

6.警方破获案值10亿虚拟币传销案：传销组织发行空气币骗入11万会员

4月份，江苏徐州警方成功破获一起“BBGO”的传销组织，其会员共有约11万人。截至目前，徐州警方赴多地抓获8名犯罪嫌疑人，涉案资金达10亿元，扣押大量虚拟币及现金，市值约4.5亿元。其实“BBGO币”其实是一种空气币，是没有任何价值的，通过后台的操作平台，就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

7.涉案9.8亿元 涉案3.6万人 鹤岗警方侦破“丙丙团”特大网络传销案

4月，鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”丙丙团特大网络传销案件经法院审理宣判，以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。经侦查，该传销组织会员量达36821人，共有36个层级，涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市，总涉案资金为9.8亿元，冻结涉案资金6400余万元，查封涉案房产一处，价值1200万元，扣押涉案车辆一辆，价值50余万元。

8.发展会员11万多人 涉案6.5亿余元 “太极古芳”网络传销案宣判了

12月11日，百色市田东县人民法院宣判一起通过“万人拼团”的营销模式搭建线上销售“太极古芳平台”的网络传销案。该传销组织以销售太极古芳产品为幌子，以拼团奖励、分红奖励等高额返利为诱饵开展传销活动。经司法鉴定，“太极古芳平台”会员总数为116495人，其中最大层级数为18，累计下线会员数为108102人；“太极古芳平台”通过绑定的第三方支付平台收取会员充值收入总计655648093.18元，支出合计416517289.60元，结余239130803.58元。

9.“TST庭秘密”涉嫌传销资金被冻结6亿元

近日石家庄市裕华区市场监督管理局通过《查证函回复》透露，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被冻结资金6亿元。29日，#张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处#话题冲上热搜。据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露，此次被冻结的资金高达6亿元（分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元）。

10.“星际联盟”彻底崩盘 网络传销团伙31人被抓 价值4亿元的多种虚拟币被查获

11月2日20时至11月4日20时，徐州全市公安机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。据了解，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。

道道说：以上这10个比较典型的亿元传销大案，件件引人深省。其实这也只是庞大而隐秘的传销江湖的冰山一角，还有很多的传销案件小编都没有一一列举出来。据9月份贵州省开展打击传销工作情况新闻通气会上获悉，三年来共查处传销案件353起，罚没金额高达12.44亿......可见传销的危害性多大！

从这些亿元传销案不难发现，其中多以新型网络传销为主。近年来，网络传销案件频发、高发，不但给参与者带来经济损失，也对社会治安、社会和谐稳定带来危害。据监测情况显示，网络传销已逐步取代聚集式传销成为主流，已全面渗入社会公众、经济金融等领域，并逐步向危害社会稳定和政治安全方面传导。总体看，网络传销的危害不断加剧，形势严峻。目前，网络传销主要通过金融投资理财项目、境外资金盘、虚拟币、网上商城、微商等方式进行。

近日，张庭夫妇公司涉嫌传销一事引发了大众对网络传销现象的热议。人民日报也对该事件发表评论：剜掉网络传销毒瘤！提醒人们须警惕以电商、微商等名义开展的新型传销行为。法治社会，容不下违法钻营的“秘密”；法律之伞，只保护守法本分的经营。相关机构与网络平台需要加强技术甄别，撕开包装马甲，治理各类线上、线下传销活动，重拳出击不能停，深挖细查见成效。

网络传销作为传统传销的变种，与传统的传销方式相比，网络传销具有更深的隐蔽性，更大的欺骗性，更强的危害性，严重破坏社会和谐。12月20日，国家市场监管总局发布的《法治市场监管建设实施纲要（2021—2025年）》显示，将加大打击传销力度，借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为，依法查处直销违法违规行为。12月28日，广东省市场监管局召开查处网络传销案件推进会。会议传达了市场监管总局打击传销工作座谈会议精神，研讨网络传销案件查办疑难问题和取证方法，研究明年工作思路，部署加大力度查处网络传销案件。

随着国家对传销的查处及惩罚力度加大，不管是高高在上，有着明星光环的企业也好，私人组织也罢，只要涉及传销，都将被重点监管，或面临重罚！法网恢恢疏而不漏！目前传销的花样繁多，稍有不慎就会被卷进去，甚至还会面临家破人亡，希望大家擦亮眼睛，谨慎投资！