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云集品传销骨干发展下线11.6万名 检方认定犯罪轻微不予起诉

10月16日,宁夏某市人民检察院对杨某荣、于某某涉嫌组织、领导传销活动一案作出了不予起诉的决定。鹰鉴在相关决定书上看到,杨某荣、于某某二人依托“云集品TPS”平台,通过口口相传及在微信朋友圈、微信群内发送平台信息等方式进行宣传,分别积极发展下线人员11.6万名和9万余名。

鹰鉴 11小时前 787

夫妻二人模仿“MMM”等传销模式骗了12万余人

10月23日, 湖南省常德市石门县人民检察院对外披露了王某洲组织、领导传销活动一案的起诉书。鹰鉴了解到,王某洲加入就是“友钱宝”传销组织。而“友钱宝”是石某贵、蒋某涛夫妻二人模仿“人脉通”、“MMM”传销平台而搭建的。

鹰鉴 11小时前 856

做“义工”最高日报酬2万元?假的!这是传销骗局

10月16日,赫章县人民法院对外披露了一起打着“义工”等公益活动为幌子的特大传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,该传销团伙至案发发展会员高达4万余名。

鹰鉴 11小时前 766

涉嫌传销,广元一男子发展154人获刑

10月22日,四川省资阳市雁江区人民法院对外披露了一起网络传销案的刑事判决书。该判决书上显示,广元市剑阁县男子王某伟为谋取利益通过微信群等方式,以传销固有的模式,发展154人加入“淘客”APP,构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。

鹰鉴 11小时前 723

瑶海警方抓获“晋城传销第一人”“48930”传销组织头目马某荣

10月23日,据安徽网 大皖客户端获悉,今年以来,合肥市瑶海区打传部门联合公安机关,持续对“48930”传销组织保持高压严打态势,经梳理研判,多次会商,循线追踪,发现一名曾参与“史鹏程等人组织领导传销案”的犯罪嫌疑人马某荣频繁活动于浙江义乌地区,该嫌疑人被传销参与人员称为“晋城传销第一人”。

李旭反传团队 11小时前 823

男子被骗入威海“民间互助理财”传销组织 经劝说终醒悟

随着各地严打传销,再有新闻、自媒体对传销的曝光,很多传销组织开始改头换面。近日在威海南海新区出现一伙传销组织。

李旭反传团队 12小时前 867

南阳大宗“现货交易”调查:运营模式涉嫌传销

不到2000元门槛的“现货交易”,每周都有上百元的收益,年化收益率高达近300%,还可以通过邀请新人获得更多收益……

证券时报 12小时前 946

苏州市公安局发布关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告

“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查,根据有关法律法规规定,特通告如下:

苏州公安微警务 12小时前 913

贝因美集团妈妈购“星店”项目疑涉传销被叫停

不予退款,虚假宣传,虚假发货,客服不处理,涉嫌传销……贝因美集团旗下的母婴电商平台妈妈购“星店”电商新零售项目正陷入加盟商的口诛笔伐。

新京报 3天前 1326

生物公司实为传销组织 44人非法获利近百万元

10月19日,安溪法院公开审理王某等44人涉嫌犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案。

东南早报 4天前 906

辽宁特大组织、领导传销活动案18名成员被判刑

辽宁省大连市中级人民法院近日公开宣判一起特大组织、领导传销活动案,以赵咏梅、刘永勋为首的18名团伙成员均构成组织、领导传销活动罪,终审分别被判处5年6个月至2年不等的有期徒刑,并各处罚金。

新华社 5天前 891

发展下线逾10万人!内蒙古侦破一起特大传销案

记者从内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗公安局获悉,办案民警日前打掉一个组织、领导传销活动的团伙,该团伙以共享交易支付为噱头,以高额返利为诱饵,发展下线逾10万人。公安机关查扣的该团伙涉案资金逾1亿元。

新华网 7天前 1070

突袭传销窝点 解救受害人员

儿子失联两年半,家人寻找无果。10月13日,赫山区市场监督管理局接到群众举报,迅速至传销窝点将受害者解救,同时被解救的还有15名涉嫌传销人员。

中国益阳门户网 10天前 1221

广西北海公开开庭审理一起传销案 78名“老总”被审

10月12日,金香花等78人涉嫌组织、领导传销活动一案在广西北海市海城区人民法院公开开庭审理。

中国新闻网 13天前 1391

多部门联动破获网络传销案 涉案金额近4亿

网络传销因其虚拟性更强,更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性,导致监管部门发现难、查处难,异地多部门打击网络传销成了一个新课题。近日,市市监局探索异地多部门合作打击网络传销结出了硕果。2019年,该局移送到河南永城的一个网络传销案件线索,经河南永城市监、公安的密切合作,成功侦破。今年9月28日,河南永城市法院公布了这起案件的判决书。

宁乡市场监督 14天前 1257

毕节查处一起传销案!涉案3000多万元…涉案会员人数近14万人

养生汤、养生茶、养生酒,相信大家都听过,但是 “养生内衣”,你听过吗?它就是我们今天要说到的主角——“杜鹃公主”。

微七星关 17天前 1959

射洪宣判一起组织、领导传销活动案,层级68级,下线8000多人,涉案5万余元

近日,射洪市检察院提起公诉的段某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在射洪市法院公开开庭审理。法院判处被告人段某有期徒刑二年六个月,宣告缓刑三年,并处罚金人民币二万元。

射洪市场监管 19天前 1692

深圳中金万足珠宝公司因涉嫌传销被法院冻结账户2000万元 系前海股交中心挂牌企业

据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书显示,深圳中金万足珠宝首饰有限公司(以下简称“中金万足珠宝公司”)因涉嫌传销,被山东省沂源县市场监督管理局查处,为防止转移或者隐匿违法资金,沂源县市场监督管理局向法院申请冻结该公司银行账户存款2000万元,这一申请得到了法院裁决的支持。

中国网财经 22天前 1971
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