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河南构建打击传销工作新机制 着重打击4类网络传销犯罪活动

近日,河南省市场监管局发布《创建无传销网络平台倡议书》,要求全省网络平台经营者、使用者,尤其是电子商务经营者、直销企业等积极落实主体责任,杜绝和抵制网络传销。这也是河南省市场监管局创新打击传销工作机制,提升社会共治水平的又一创新举措。

中国市场监管报 7天前 1659

涉及48万余人非法集资536亿元 浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭

据杭州中院官微消息,1月17日至19日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,26名辩护律师到庭参加诉讼。

新京报 7天前 4370

全国特大传销案“云集品”总裁接受公开审理 两年发展下线10万多人

原本是外人羡慕的国企员工,她却自费8000元加入传销组织,两年内发展下线10万多人,晋升“全球副总裁”。近日,全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀,在武汉市洪山区人民法院接受公开审理,中国庭审公开网在线直播庭审过程。

武汉晚报 8天前 1893

重庆电商奢品惠众被曝跑路:上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局

近日,聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台“奢品惠众”的投诉,主要指向“提现不受理,联系不到客服”等。投诉人王女士向时间财经表示,奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路,初步估计全国各地上万名会员受骗,涉案金额上亿元。

北京时间财经 11天前 1836

“九云珠”涉传销被罚1749万元 曾称打造1千个百万富翁

据中国裁判文书网显示,湖南九云珠电子商务有限公司(以下简称“九云珠公司”)因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展:因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项,湖南常德市场监督管理局向常德市武陵区法院申请“强制执行”,该申请得到了法院的判决支持。

中国网财经 13天前 2044

“溢涌堂”5000人赴韩旅游 惊动市长背后:6级代理 涉传销?

近日,据韩联社报道,总部位于沈阳的保健食品公司“溢涌堂”5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。

时间财经 13天前 1861

“溢涌堂”5000人赴韩游背后:6级代理 涉传销?

近日,据韩联社报道,总部位于沈阳的保健食品公司“溢涌堂”5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。

北京时间财经 15天前 2049

揭底披着“奖金模式+多级分销”外衣的品佳人

近些年来,乘着分享经济模式崛起之东风,国内微商行业得到了长足的发展,来自大美妆、大日化、大健康、大针织等多个行业的企业都相继涉足其中。现如今微商行业,毫无疑问地已成为移动电商的一个重要分支,被越来越多的人所认可。

头条资讯平台 15天前 1631

特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗

1月6日从许昌市建安区检察院获悉,该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解,叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发,该传销组织在全国共发展114万余人,吸收资金高达455亿余元。

鹰鉴 15天前 1764

变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃

1月6日,有币圈投资人士向《华夏时报》记者爆料称,近期盘亘在东南亚一些国家的币圈资金盘项目又蠢蠢欲动,其中一个名为Munics Bank的马来西亚海外资金盘已经悄然兴起,通过层层包装变身为数字银行投资项目,正举起“镰刀”要收割中国投资人,引起业内的极大警惕。

华夏时报 15天前 1803

齐齐哈尔警方端掉“东望集团”传销组织黑窝点

日前,黑龙江省齐齐哈尔市建华公安分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号,实施传销活动的“东望集团”黑窝点。

中国长安网 18天前 2004

山西太原警方破获“REC黄金树”传销案

山西省太原市阳曲县公安局日前打掉一个以“REC黄金树”项目获取高额返利为名组织传销的团伙,抓获4名犯罪嫌疑人。该案涉及投资人员163人,涉案资金153万余元。

新华网 18天前 1758

e租宝”案首次资金清退工作于1月16日启动

据北京市高级人民法院官方微信消息,2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与本案集资的刑事案件被告人(包括被追究刑事责任的员工、理财师)不列入资金清退范围。

北京市高级人民法 18天前 2477

起底虚拟币交易所割韭菜套路 强监管下仍顶风作案

自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。

新京报 18天前 1961

湖北李时珍现代生物医药集团因“以传销模式销售产品”被法院裁定冻结银行账户

中国裁判文书网2020年1月1日披露的一则《行政裁定书》显示,湖北李时珍现代生物医药集团有限公司(以下简称“湖北李时珍现代生物医药集团”)因“以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品”,被湖北省赤壁市人民法院裁决冻结银行账户,同时被冻结账户的还包括彭秀琴、彭秀红、陈焱、刘君、陈明权、刘子昂等6名自然人。

中国网财经 20天前 1743

缔煌保健品再次因涉传、虚假宣传遭网民投诉

近日,反传防骗联盟接到网民的举报,浙江缔煌公司经营模式涉嫌传销、虚假宣传,投诉人的亲人朋友在吃了浙江缔煌公司旗下的“帝皇”产品后身体状况不仅没有好转,反而每况愈下。

反传防骗联盟 20天前 1994

非法集资86亿实际诈骗7.7亿,百雄堂集团案主犯被判无期徒刑!

据中国法院网消息,2019年12月31日,湖南省娄底市中级人民法院依法对被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽集资诈骗、王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰非法吸收公众存款案,进行一审宣判,认定熊卫华犯集资诈骗罪,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余被告人分别被判处有期徒刑十年至一年八个月不等的刑罚。

金融虎 21天前 2015

打造7亿中产阶级?谣言!“五行辅商平台”不仅是传销还涉多宗罪

近年来,“国网”、“3260扶贫体系”、“1040阳光工程”、“智天金融”、“尚朋高科”、“新时代资本运作”等众多传销犯罪团伙,为了达到骗取钱财的目的,通过互联网极力散播“2020年打造7亿中产阶级”的谣言。

鹰鉴 21天前 2502
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