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江苏名护瘦身公司被曝鼓励“拉人头”赚快钱 涉嫌传销

11月10日,读者热线接到知情人举报:“江苏名护瘦身有限公司将于11月15日到16日,在南京某地以推销‘千谷溶脂线’减肥产品为名,举办涉嫌传销的招商会。报名者须交399元‘定位费’,才能网上告知参会地点。”记者决定缴费报名暗访。

新华日报 12小时前 708

广州斑消宝:返佣或涉嫌传销 面膜宣称治摔伤

近日,广州斑消宝医药生物科技有限公司(以下简称“广州斑消宝”)代理商向本网透露,资深级别代理商返佣可拿无限代,一款产品宣传有14种功效。根据线索,本网暗访组近日来到广州斑消宝的生产基地一探究竟。

中国质量新闻网 14小时前 1062

银保监会处非联办:警惕假借区块链名义非法集资,群众举报有奖

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称“处非联办”)向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

科技金融在线 1天前 865

当各种虚拟货币满天飞 警惕它们把区块链变“区块乱”

“RXChain瑞幸链”“阿里巴巴币”究竟是什么?面对泥沙俱下的区块链项目,入局者应注意什么?

科技日报 1天前 834

区块链成传销诈骗“招牌” 以区块链为噱头的诈骗案呈多发态势

从幕后走到台前,区块链技术火热背后,另一场“盛宴”却在暗流涌动。炒作数字货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区块链旗号传销诈骗……借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势,有关专家指出,监管也要与时俱进。

新华社 2天前 1117

广西今年前10月查处传销案件3800余件

记者18日从2019广西打击传销工作现场推进会上获悉,今年以来广西针对传销活动始终保持高压严打态势,大规模聚集式传销活动得到明显遏制,打击传销长效防控体系成效初显。

中国长安网 2天前 909

四川“鑫圆共享”百亿传销案侦破始末

一场以“国家战略”为幌子,故弄玄虚、漏洞百出的网络传销陷阱,竟引得众多网民上当受骗,犯罪分子骗取资金超过百亿元——近日,四川眉山警方破获的这起史上罕见的传销大案,可谓震惊四海。

《法人》 2天前 1122

国际商友圈俱乐部拉人头涉嫌传销 拉100个人可分100万

近日,多地市民向非凡产经网爆料称,一个名叫“国际商友圈俱乐部”的组织正大肆拉人头涉嫌传销,非凡产经网就此进行了调查。

非凡产经网 3天前 1291

“亚欧币”特大传销案吸纳资金4600余万元 云南7人获刑

近日,云南以赵某某为头目的7名犯罪嫌疑人共发展会员459人,吸纳资金4600余万元的案件被提交到官渡区人民检察院,审查起诉后,这7名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪分别被法院判处2年6个月至6年不等有期徒刑,并处罚金3万至6万元不等。

44亿美元维卡币传销案头目认罪 将面临最高90年监禁

据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币(OneCoin)传销骗局联合创始人Konstantin Ignatov承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案,其于10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。

巴比特 6天前 1133

因涉嫌非法集资 证大文化总经理被公安协助调查

11月14日盘后,证大文化发布《关于公司高管的风险提示公告》(下称《公告》)。公告称,公司总经理朱钰,已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,协助调査。

中新经纬 6天前 967

康源达“大方灸”经销商被监管部门定性传销 公司回应“不存在拉人头现象”

近日,湖南省常德市澧县市场监督管理局(以下简称“澧县市场监管局”)发布案情通报称,当事人汪某以获得“深圳市某科技有限公司经销的大方灸负压拔罐器”产品销售代理权的名义,用高额回报为诱饵,通过发展人员和获取下线的销售业绩来获利,汪某的行为被澧县市场监管局定性为“介绍他人参与传销行为”,被处以“没收非法所得12208元,罚款487792元”的处罚。

中国网财经 6天前 1146

传销币维卡币(OneCoin)三名涉案高管首次听证会开庭

针对传销币维卡币(OneCoin)的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道,针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。

财经网链上财经 7天前 1266

发展3万会员吸金5亿元的“SSG生命能量液”能治百病?安徽警方破获“中资联创”传销案

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,近年来,随着互联网技术的快速兴起,传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级,不仅给广大参与者造成极大的经济损失,也严重破坏了市场秩序。

央广网 8天前 826

获利600多万元 “蚂蚁人生”传销幕后老板被判刑

今年54岁的石狮人王某,身为鞋服公司老板,却利用网络平台从事传销活动,吸收传销人员逾1.5万人,获利600多万元,此外,他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份,王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月,并处罚金55万元。日前,泉州中院二审维持原判。

泉州日报 传销 8天前 935

广州花之语因“涉嫌传销”被法院冻结银行账户

日前,记者从“中国裁判文书网”发现,广州市花之语生物科技有限公司(以下简称“广州花之语”)因“涉嫌传销”,于今年8月9日被湖北省钟祥市人民法院(以下简称“钟祥市法院”)裁定冻结“在金融机构和第三方支付平台的账户资金,以及其利用金融机构和第三方支付平台转移的账户资金”。

中国网财经 9天前 836

获利600多万元 “蚂蚁人生”传销案幕后老板被判刑

今年54岁的石狮人王某,身为鞋服公司老板,却利用网络平台从事传销活动,吸收传销人员逾1.5万人,获利600多万元,此外,他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份,王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月,并处罚金55万元。日前,泉州中院二审维持原判。

泉州晚报 9天前 1177

安徽破获销售额近5亿元特大网络传销案

罐装地下水竟被“包装”为售价千元的“生命能量液”,不法分子声称不仅包治百病,逆转青春,还能投资赚钱。记者日前从安徽省合肥市公安局包河分局了解到,当地侦破一起网络传销案,涉案公司已发展了3万多名会员,销售额近5亿元。

新华网 9天前 938
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