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首例“雷达币”传销案告破 雷达币玩的套路是“击鼓传花”

3月中旬,市民大刘(化名)的手机突然“失灵”,手机显示无法使用,他联系客服,发现有人冒充了他的身份,补办了手机卡。让他没有想到的是,几天后自己先前账户中的雷达币,陆续被人转走,被盗雷达币折合人民币1000万元。

大庆晚报 5天前 1167

山东泰安开庭审理“AMBC非中矿业”传销案!多位公司人员受审!

2020年1月10日,泰安市泰山区人民检察院经审查,依法对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人晁某芬、黄某芹、魏某批准逮捕。目前该案正在进一步办理中。

谎言终结者 6天前 1393

“山东齐和拍卖”涉嫌传销!公司负责人被警方采取强制措施!

“山东齐和拍卖”涉嫌传销!公司负责人被警方采取强制措施!

临淄警界 6天前 1333

威海市捣毁一假借“三生”公司名义的传销窝点

4月9日,根据群众举报,威海市市场监管局、文登区市场监管局、威海市公安局文登分局执法人员开展联合行动,对龙山街道某小区一处居民住宅进行突击检查,现场查获涉嫌传销人员16人,端掉了该处传销窝点。

威海市场监管 6天前 1071

传销式诈骗团伙伪装美女骗人 业绩不达标要被关小黑屋

近日,浙江温州鹿城警方摧毁一个网络交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。这个团伙层级分明,分工明确,实行封闭式管理,完不成业务还要被关“小黑屋”。

央视新闻客户端 6天前 968

“东施帛”因涉嫌传销关联公司及个人账户被冻结2500万

“东施帛”因涉嫌传销关联公司及个人账户被冻结2500万。

反传防骗卫士 10天前 2148

【卓训教育】:因参与“卓训网”传销,九名骨干被判刑并处罚金

【卓训教育】:因参与“卓训网”传销,九名骨干被判刑并处罚金。

反传防骗联盟据中 10天前 2233

官方预警:“创新富民工程”涉嫌传销 广大市民不要参与

官方预警,创新富民工程”涉嫌传销 广大市民不要参与。

平度市场监管 10天前 2081

涉案400亿元“理想商城”特大网络传销案2名骨干被判5年半!

近日,娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案,两被告人杨国平、樊雅琳分别获刑五年半!该传销组织以“买卖红酒”为名,打着互助理财的旗号实施传销活动,截止案发,该传销组织发展会员层级30层,涉案金额400余亿元。

链向财经 10天前 2251

拉人头,割韭菜的蜜源APP是如何收割大学生的?

拉人头,割韭菜的蜜源APP是如何收割大学生的?

组织行销论 10天前 1585

云讯通、五行币、建业联盟都是传销骗局 又一名骨干获刑了

“云数贸”传销骗局反传防骗快讯曝光很多次了,但还是有很多“脑残粉”执迷不悟。4月6日获悉,湖南省桂阳县人民法院宣判了一起“云数贸”传销案。河北省承德市双滦区男子张某先后加入“云讯通”、“五化联盟”“建业联盟”、“五行币”等“云数贸”的下级传销盘,开展传销活动,构成犯罪被判处有期徒刑。

反传防骗快讯 11天前 1847

号称60万会员的欧贝链(OBC)涉嫌传销,风险非常大

号称60万会员的欧贝链(OBC)涉嫌传销,风险非常大。

蜜獾平头哥的观点 12天前 1867

蜜源(广州)新媒体科技有限公司因涉嫌传销被冻结3000万元

4月1日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《汉寿县市场监督管理局、蜜源(广州)新媒体科技有限公司其他行政裁定书》。请求冻结被申请人蜜源(广州)新媒体科技有限公司在支付宝(中国)网络技术有限公司设立的支付宝账户、在中国建设银行广州海珠支行设立的账户(账号为4405××××0356)、在招商银行广州同和支行设立的账户(账号为1209××××0302)内的资金共计30000000元。

中新观察 12天前 2060

杭州梵之品健康科技有限公司因“利用互联网传销”被罚没75万多元

近日,国家企业信用信息公示系统一则行政处罚信息显示,杭州梵之品健康科技有限公司因“利用互联网传销”被杭州市江干区市场监督管理局处罚。

中新融媒 12天前 2310

北京经道堂国际中医药研究院因涉嫌传销被冻结9900万元 ?

近日,据相关知情人跟中新观察透露,山东省成武县市场监督管理局向当地人民法院申请冻结北京经道堂国际中医药研究院、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校有限公司、大连经仁堂科技有限公司、大连扬德贸易有限公司、王洪刚健康管理(大连)有限公司、联服(辽宁)网络科技有限公司、大连景圣科技有限公司、大连岐伯贸易有限公司、樟树市灵智信息服务有限公司以及王洪刚、王某、田某勤、许某、薛某、李某智、赵某、胡某敏、何某龙名下银行存款9900万元。

中新融媒 17天前 1967

涉案33万多人 “华尔街之路”特大网络传销案宣判 10名头目获刑

3月23日,李旭反传销团队获悉,长沙市芙蓉区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织鼓吹公司上市,投资原始股股权开展传销活动,10名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

李旭反传销团队 25天前 2112

涉案1800余万元 杭州法院审理一起“胜威国际”网络传销案

3月22日,李旭反传销团队获悉,杭州市临安区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以投资“胜威国际代币投资平台”、“VV农场”、“AMC平台”获得高额回报为名开展传销活动,两名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

李旭反传销团队 26天前 2746
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