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北海“资本运作”特大传销案 “广东体系”7名传销老总获刑

8月5日,李旭反传销团队获悉,北海市海城区人民法院审理4起“资本运作”传销案,4起传销案件的被告人均为“广东体系”非法传销组织成员。

李旭反传销团队 2天前 849

北京“正生汇通”公司因涉嫌传销被罚没145万多元

近日,中新观察注意到,北京市东城区市场监督管理局发布一则行政处罚决定书,该行政处罚决定书显示,当事人自2018年4月9日至2018年7月4日在北京市东城区北三环东路37号华世隆国际公寓B座213室销售一款名为“正生汇通菊粉 ”的商品。

中新融媒 3天前 747

北京康正优车以入股为名涉非法集资 子公司被立案侦查

近日,有市民投诉称,自己被吸引参与了一家汽车4s店的投资,但感觉该项目不对劲。国华财经调查后发现,被投诉的北京康正优车汽车集团股份有限公司以入股开店为名涉嫌非法集资,更为重要的是其项目子公司已经被公安局以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

国华财经 4天前 795

涉案43亿,3.8万人参与,“斑美拉”特大传销案19名被告获刑,罚2.7亿!

2020年8月4日,广西玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“斑美拉”特大传销案进行一审宣判,余石容等19名被告人因犯组织、领导传销活动罪(其中余春羽犯数罪,何春松犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪),分别被判处有期徒刑十二年至二年不等,并处罚金人民币总共2.7亿多元,依法没收财产约7亿元,追缴后上缴国库。

广西法院网 4天前 1121

蚩尤康旅真相:投资3万每天返300元,董事长被指当地关系非常硬

近日,据《新京报》报道,湖南“蚩尤康旅”平台借黑茶拉投资,涉嫌传销骗局。

青松剑客 5天前 860

“蒜小宝”虚拟货币网络传销案宣判 济宁有6人获刑 吉林有17人被起诉

7月16日,山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发,该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式,发展会员4800余名,吸收会员资金580余万元。

鹰鉴 6天前 1312

“云集品”网络传销一“副总裁”在武汉落网

7月24日,湖北省武汉市洪山区人民法院对外披露了一起“云集品”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,中南勘察设计院集团公司员工赵某某因从事“云集品”传销活动,发展下线10万余名,犯组织、领导传销活动罪而获刑,并处罚金。

鹰鉴 6天前 1160

成都“创客商贸”网络传销案宣判 首犯获重刑

7月14日,四川省成都市青羊区人民法院宣判了一起特大网络传销案。成都市锦江区一公司老总以销售桑葚酵素为幌子大肆“拉人头”传销,因构成犯罪罪被判处重刑,并处高额罚金。

鹰鉴 6天前 1002

首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案告破 涉案总值逾400亿元!

近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

经济日报 9天前 2912

利用多家公司名义非法集资超37亿元,5000余人“踩雷”!这起案件判了……

2020年7月28日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等3家被告单位、被告人韩海湧等7名被告人集资诈骗案,

每日经济新闻 10天前 1367

常州法院审理一起“云汇聚英”网络传销案 女子发展56名会员获刑

7月28日,李旭反传销团队获悉,常州市新北区人民法院审理一起“云汇聚英”网络传销案,被告人季某琴犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币三万元。

反传防骗热线 11天前 2002

11万余人17亿余元!成都“创客商贸”特大网络传销案宣判 首犯获重刑

7月14日,四川省成都市青羊区人民法院宣判了一起特大网络传销案。成都市锦江区一公司老总以销售桑葚酵素为幌子大肆“拉人头”传销,因构成犯罪罪被判处重刑,并处高额罚金。

鹰鉴 11天前 1198

“云集品”传销一“副总裁”在武汉落网 发展下线10万余名获刑

7月24日,湖北省武汉市洪山区人民法院对外披露了一起“云集品”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,中南勘察设计院集团公司员工赵某某因从事“云集品”传销活动,发展下线10万余名,犯组织、领导传销活动罪而获刑,并处罚金。

鹰鉴 12天前 1367

涉案金额超33亿!这起特大传销案公审

7月22日至7月24日,被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司涉嫌犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案在湖南省岳阳县人民法院依法公开开庭审理。

岳阳日报 12天前 1306

案值736亿元!善林金融集资诈骗案宣判,两首犯被判无期

据上海市第一中级人民法院24日中午消息,2020年7月24日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)、被告人周伯云等12人集资诈骗一案,对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元

每日经济新闻 13天前 1706

警方获“火币网”新型传销案 抓获数十名主犯

近日,在市公安局的全力支持下,山城分局联手市经侦支队首破“火币网”新型网络传销案,并远赴呼和浩特抓获数十名主要犯罪嫌疑人。

鹤壁生活帮 13天前 2424

广州侦破“E趣商城”特大传销案 涉案额14亿

昨日,广州市公安局召开新闻发布会,南都记者获悉,近日,广州天河警方在开展“飓风2020”专项行动中,历时3个多月的缜密侦查,全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案,依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,涉案金额达14亿元。

南方都市报 16天前 2123
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