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涉案5000多万元 发展下线4000余人 一传销案成功告破

南通海安警方成功破获一起组织领导传销案,捣毁6处传销窝点。犯罪分子通过提供虚假免费体检,向老年人推销价格高昂的“治病”产品,蛊惑他们以“拉人头”深陷传销组织,涉案金额达5000余万元。

江苏新闻广播 3小时前 838

1200多人参与,涉案金额500余万元,这个传销窝点被端!

瞄准老年人对健康的渴望,以提供免费健康养生服务为名,要求老年人缴纳费用获得会员资格,广拉人头、发展下线,蛊惑老年人深陷传销组织。近日,湖北十堰警方成功破获一起涉案金额500余万元的组织领导传销案,抓获3名犯罪嫌疑人、捣毁1处传销窝点。

平安张湾 1天前 862

浙江宏勋生物科技有限公司因涉嫌传销被罚没580多万元

6月28日,浙江对外公布“铁拳”“亮剑2022”综合执法行动第三批典型案例。北青网健康注意到,自今年3月初浙江省市场监管局部署“铁拳”“亮剑2022”综合执法行动以来,各地强化责任担当,重拳精准出击,查办了一批与民生安全紧密相关、社会影响面较大的大案要案。其中,义乌市查处浙江宏勋生物科技有限公司组织传销活动案引起关注。据案例显示,2022年3月29日,义乌市市场监管局对浙江宏勋生物科技有限公司组织传销活动的违法行为作出没收违法所得537.18万元、罚款50万元的行政处罚,另对其发布虚假广告的违法行为作出罚款3.84万元的行政处罚。

北青网健康 7天前 1030

发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”,这个涉案2亿多的传销团伙获刑

一个“空壳公司”给自己披上“高精尖”外衣后,在短短两年里,开始在国内到处成立“子公司”,发行没有任何信用价值的“虚拟货币”实施网络传销活动。日前,这个14人组成的传销团伙,经法院二审后,被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月至六年五个月不等刑罚,并处罚金。截至案发,仅孙某建立的团队,就发展下线会员近3000人,吸收传销资金2300万余元。经查,该传销组织自2018年5月建立以来,发展会员3万余人,共计收取传销资金折合人民币2.1亿余元。

新华日报·交汇点 14天前 1534

万宝镇召开打击整治养老诈骗和打击传销工作推进会

为创造和谐稳定的社会环境,推动万宝平安创建工作,提升群众的幸福感与安全感,6月13日,万宝镇召开打击整治养老诈骗和打击传销工作推进会。

娄星融媒 16天前 1317

滨州:部门联合行动捣毁一处传销窝点 查获8人涉传人员

近日,滨城区市场监管局与滨城区公安分局联合执法,成功捣毁了一处隐匿于居民楼内的非法传销窝点。此次联合行动当场控制涉传人员8人,其中包括一名少数民族14周岁的未成年。该未成年人系误入传销窝点,且当场未能提供其父母等亲属的相关信息,执法人员将其余涉传人员依法遣散后,积极联系民政等相关部门,安排专人将该未成年人送至滨州市救助管理站,确保其后续能够得到妥善合理的安排。

滨州市滨城区市场 20天前 1166

罚没590余万元!义乌查处一起涉老领域传销违法案件

近日,义乌市市场监管局依法查处了一起涉老领域传销的违法案件,涉案金额达670余万元。

义乌市场监管 24天前 1245

穆棱市公安局侦破超5000万元某大宗商品交易平台传销案

5月24日,穆棱市公安局经过半年的缜密侦查和跨省抓捕,成功在江苏省淮安市将涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人丛某抓获。至此,一起涉案金额5000余万元、受害群众两万余人的组织领导传销案得以告破。

黑龙江日报 29天前 1413

“太极古芳”传销案宣判:依法追缴非法所得约2.4亿元

2022年6月2日,百色市中级人民法院对被告人陈某州、刘某有、陈某芳、陈某滨犯组织、领导传销活动罪一案作出终审裁定,驳回被告人陈某州、刘某有的上诉,维持田东县人民法院的一审判决。

澎湃新闻·澎湃号 31天前 1170

涉案金额300余万元 五常市经侦大队破获一起组织领导传销活动案

“核心使命-2022”系列战役开展以来,哈尔滨市公安局经侦支队八大队与五常市公安局经侦大队捆绑作战,形成上下贯通联动体系,全力开展现案攻坚,2022年5月21日,破获一起组织领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人一名。

龙江经侦 38天前 1396

涉案达13.35亿!警方摧毁一特大传销团伙

2020年11月18日,信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。截至目前,共立案63起,破案52起,摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元,披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。

河南省公安厅 38天前 1372

云哈里(厦门)商贸有限公司因虚假宣传与涉嫌传销共被罚70万元

近日,据信用中国(福建)显示一起行政处罚信息,云哈里(厦门)商贸有限公司因虚假宣传,违反《禁止传销条例》第七条﹝1﹞项行为共计被罚70万元。

北青网 44天前 1296

“禧爱国际”运营平台及关联人员因涉嫌传销被冻结8500万元

近日,据知情人跟中新融媒透露,成武县市场监督管理局在查处深圳市莱力兴贸易有限公司涉嫌传销一案以及关联方深圳市星粤兰贸易有限公司、深圳市莱力兴贸易有限公司广州分公司、乐意汇信息服务有限公司、吴婧、许爱萍,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,成武县市场监督管理局于2022年 4 月12日向山东省成武县人民法院提出财产保全申请,请求冻结上述被申请人名下银行存款8500万元。

中新融媒 44天前 1312

交6.98万元“躺”赚1040万元?“连锁经营1040工程”聚集型传销组织被捣毁 涉案1000万......

只需要缴纳69800元,就可以在短短2至3年赚到1040万元?这样的巨额回报背后,其实是一个传销组织,伙同众多犯罪嫌疑人搭建起来的传销平台。5月10日,重庆高新区公安分局经侦支队在总队的指导下,协同各专业警种联合作战抓获犯罪嫌疑人5人,成功捣毁一涉案人数达40人、涉案总金额在1000万元以上的“连锁经营1040工程”聚集型传销组织。

上游新闻 48天前 1609

“甄视康”百奥森医药涉嫌传销被冻结1500万 企业回应“配合调查、已改变经销模式”

中国裁判文书网日前公布的两份执行裁定书显示,北京百奥森医药科技有限公司(“百奥森医药”)因传销被淄博市周村区市场监督管理局查处,山东省淄博市周村区人民法院依法冻结北京百奥森医药科技有限公司等公司及自然人1500万元。

中国网财经 49天前 1364

珠海乐力享公司违法被罚没404万元 组织策划传销

近日,北青网健康在信用中国注意到一则关于珠海乐力享电子商务有限公司因组织策划传销的行政处罚决定书,据澧市监行处字﹝2022﹞9号显示,当事人用高额回报为诱饵,通过发展人员和下线的销售业绩来获利。至案发时止,当事人已在湖南省澧县区域发展注册会员多人,当事人行为涉嫌传销。

北青网健康 51天前 1613

交5万挣800万?烟台公安破获“民间小额互助理财”传销大案 涉案金额超1500万元

“交50600元,就能挣800万元”?这并不是天上掉馅饼,而是典型的传销骗局。记者近日从开发区公安局经侦大队获悉,该大队破获一起打着这种幌子骗取市民钱财的特大传销案件。警方介绍,该案系目前开发区涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案,会员总数多达300余名,涉案金额超1500万元人民币。

烟台晚报 52天前 1523

价值数千万元!海安捣毁一传销组织!

在“5•15”全国打击防范经济犯罪宣传日即将到来之际,13日,南通公安公布8起经济犯罪典型案例。记者注意到,其中一起组织领导传销活动案,瞄准老年人对健康和金钱的渴望,通过提供虚假免费体检,推销价格高昂的“治病”产品,诱骗老年人“拉人头”深陷传销组织,极具警示意义。

海安公安 52天前 1231
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