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近日，山东省肥城市公安局通过梳理银行交易流水发现一异常账号，采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式，迅速厘清了团伙成员架构及活动轨迹，打掉一个跑分洗钱团伙。
经审讯查明，2022年9月起，犯罪嫌疑人杨某在网上接触到银行卡“跑分”洗钱，为获取高额利润，其多次使用本人银行卡进行“跑分”行为，并发展了肖某、丁某等多名下线。
办案民警通过大数据分析，走访摸排，最终确定了杨某的落脚点，一举抓获肖某、丁某、葛某等骨干成员。随后，肥城市开展集中收网，将贩卖银行卡的9人全部抓获。经查，该“跑分”团伙转移的涉案资金1000余万元。
目前，案件正在进一步侦办中。
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