8人被刑拘，涉案金额458万元！玉林警方成功捣毁一个涉诈团伙

近日

玉林警方成功捣毁一个涉诈团伙

冻结涉案金额 458 万元

刑事拘留 8 人

得知将对公账户提供给国内地下钱庄，再由地下钱庄提供给缅北诈骗团伙洗钱可以牟利这一“生财之道”后，犯罪嫌疑人卢某立刻叫上开财务公司的女友梁某给自己提供公司、对公账户，召集赵某佳、刘某、曾某新等人充当公司法人代表，协助国内地下钱庄、缅北诈骗团伙洗钱。

近日，玉林警方派出100余名抓捕警力，成功捣毁一个涉诈团伙，冻结涉案金额458万元，收缴涉案车辆一批。目前，因涉嫌买卖国家机关公文罪、组织偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪 ，卢某等8人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

案发：APP软件投资，女子被骗9万多

2022年11月19日16时许，家住玉州区的黄女士来到玉林市公安局玉州分局反诈中心报警称，自己被电信诈骗了9万多元。

原来，当年10月初，黄女士经朋友莫某推荐，下载了一个名叫“ASIA**”的APP 投资软件，然后把钱充入该APP“客服”提供的银行账户中，短期内就可以获得 1%一3%的收益，之后其一共充值了11笔共183676元，提现了7笔共91542元。

直到11月19日，黄女士登录平台发现，自己的信息和余额全部被清零，意识到被诈骗，遂前来报案。

接到黄女士的报警后，玉州分局反诈中心立刻介入调查。

侦查：抽丝剥茧，一个洗钱团伙浮出水面

民警经对黄女士被诈骗资金流进行查询，发现一涉案银行卡，开户单位为广西北流市某某旺畜牧养殖有限公司，公司法人代表为北流市塘岸镇男子曾某新；另外，广西北流宏某科技农业发展有限公司、广西北流市众某园生态农场有限公司涉嫌其他诈骗案件，数额特别巨大，这两个公司的法人代表均为北流市山围镇的男子刘某。办案人员经分析研判，断定曾某新存在伙同刘某通过开设对公账户的方式协助诈骗分子洗钱的重大嫌疑。

当年11月下旬的某一天，负责对曾某新进行秘密摸排的民警发现，曾某新和一名中年女子来到某金融机构，对被警方依法冻结的涉案账户进行解冻申请。这名打扮时尚、干练的女子对整个账户解冻流程极为娴熟、专业，这引起了民警警觉。“她为何如此熟悉账户解冻流程？她和曾某新是什么关系？为什么要帮助曾某新？”带着疑虑，民警决定对眼前这女子做进一步侦查。

经秘密侦查，民警很快确定该女子身份：梁某，38岁，北流市民安镇人，在北流市区南园一路开办了一家财务公司，业务范围涵盖公司注册、银行开户、公司变更、公司注销等。民警同时发现，曾某新涉案的公司竟然是梁某的财务公司帮助注册、办理的！“至此，我们断定，梁某、曾某新与黄女士被诈骗案脱不了干系！”玉州分局刑侦大队大队长陈翌宇说。

随着对梁某的社会关系、工作关系摸排深入，一名叫卢某的男子浮出水面，卢某现年30岁，家住北流市城区，和梁某是男女朋友关系。在2022年9月至11月间，梁某按卢某的吩咐，利用财务公司的便利，收购了一些濒临倒闭的公司、不想经营的公司及空壳公司，然后对这些公司的法人代表进行变更、到银行开设对公账户。拿到崭新的对公账户后，卢某便将它们提供给国内的地下钱庄，地下钱庄将它们提供给缅北诈骗团伙洗钱。

民警对卢某的社会关系进行深入调查，一个由卢某、刘某、曾某新、梁某、赵某佳、李某海、肖某、曾某凌、郑某贵、凌某宇等人组成的涉诈犯罪团伙浮出水面。

抓捕：8小时奋战，犯罪嫌疑人悉数落网

玉州警方对犯罪嫌疑人的住址、行踪、生活习惯等做了精细摸排，制定抓捕方案，择机采取收网。4月4日，时机成熟，玉州警方决定采取收网行动。4月5日零时57分，12名目标人物全部落网，抓捕行动完美收官。

经审，犯罪嫌疑人对作案事实供认不讳。目前，因涉嫌买卖国家机关公文罪、组织偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪，卢某等8人已被刑事拘留，其他人员依法处理，案件正在进一步侦办中。