打击案例 | 假借电商名义发展会员敛财，“国盾互联”传销团伙被打击

2024年4月18日，在历时10个多月的调查取证后，随着犯罪嫌疑人廖某等7人被依法移诉，一个以“某盾互联”平台服务会员为幌子，以推销八仙金花茯茶为名头，以发展会员数量为计酬返利，引诱他人加盟发展下线提成获利、骗取财物扰乱经济社会秩序，涉案金额2000多万元的传销团伙被宜州警方一网打尽，涉案的廖某等7名河池籍嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

　　集群战役锁定嫌疑人

2023年6月，河池市公安局宜州分局经侦大队接到四川雅安警方发起的云端集群战役线索：在开展打击涉嫌传销集团战役中发现有一名宜州籍涉嫌传销头目廖某（女性）网逃人员，请宜州警方调查处理。接到这一线索后，经侦大队围绕此线索开展外围调查取证，先后抓获廖某的下线6人。

　　2023年12月21日，经侦大队民警精准布控，在宜州城区成功将廖某抓获。经审讯，廖某承认了伙同石某、李某、梁某、卢某、韦某、江某（均为宜州籍人）等6人，以“某盾互联”平台为幌子，通过推广八仙金花茯茶招揽发展网店商城会员并获赠开网店资格，由廖某组织上述骨干成员在宜州城区及多个乡镇开设线下服务站，以服务会员为由招揽新会员交钱入会赚取提成获利的犯罪事实。由于涉案人员众多，涉及面广，宜州分局成立了以经侦大队牵头的传销案专案组，全力开展案件侦破工作。

由于案件涉及人员广，取证范围大，抓获廖某后，宜州分局集中优势警力，全面铺开案件调查取证工作。经过三个多月的努力，一个在河池市范围，利用相同手法，以会员发展下线的手段，通过购买产品获取会员积分换取企业原始股、高回报，以获取非法利益的犯罪团伙浮出水面。

　　难拒诱惑“入坑”传销

　　家住宜州城区的廖某，在2021年五一长假期间接待到宜州旅游，且与之有生意往来的百色市商人李某某，并在接待时无意中提到当前生意难做，线上线下都难赚钱。于是李某某便向廖某推荐交一定的加盟费注册加盟“某盾互联”公司的某盾云商城会员（分普通代理、银牌代理、金牌代理、钻石代理等四级），成为高级会员后公司将赠送像淘宝、拼多多一样的网店，会员就可以利用网店赚钱，高级会员还可以免费赠送展示商品图片，并分享发展其他会员的提成。

在李某某的蛊惑下，廖某心动了，她用自己的身份信息，前后花了两万多元注册了三个会员账号，其中一个为钻石代理。成为钻石代理后，廖某利用钻石服务代理的权限，在宜州繁华地段租门面成立以交纳会费推广八仙金花茯茶加入“某盾云优品店”服务站发展下线，组织宜州石某、李某、梁某等人发展下线会员，并要求下线会员发展新会员、拉人头购买推广八仙金花茯茶，以获取高额比例的推荐奖、管理奖、培育奖等收益。此外，廖某还先后在宜州某大酒店开招商会、团队活动等，吸引和发展新会员，扩大会员规模。

　　短短几年，廖某利用服务代理和发展会员，发展下线数千人，非法获利一百多万元，在宜州城区购房及添置豪车。直至东窗事发。

       利欲熏心疯狂拓展下线

　　在此传销案中，在廖某的怂恿下，宜州籍石某、江某、梁某、卢某等7人先后发展了多个下线代理，会员超过6000人。她们先后在宜州城区租门面成立某盾云优品服务站，以服务站为点，以会员提成、购物提成返利为诱饵，疯狂拓展下线和营销业务，收取会员费及营销提成大肆敛财。至案发止，石某等人发展下线6000多人，非法获利超过200万元。

　　廖某等人的行为扰乱了正常的经济社会秩序，已涉嫌传销！宜州警方不畏艰辛奋战200多个日日夜夜，一举将流窜在河池的涉案团伙端掉！

　　据相关部门提供的资料，近年来，全国各地相继出现多个以“某盾互联”为幌子，打着做电商的口号，通过付费购买会员代理、APP软件取得会员资格，以推荐新会员返利、平台销售提成的方式获取不法利益，蛊惑不明真相的群众入会。给社会造成极大危害！