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广西百色破获涉案8亿元特大网络传销，4700万现金堆满床
抓获犯罪嫌疑人6人、涉案金额超8亿元、现场起获涉案现金4700万元……近日，百色市公安机关破获一起特大网络传销案。抓捕现场，4700万现金堆满床，用点钞机点了几个小时才点完，震惊了办案民警。
5个月非法吸收存款1100万！家庭仓储超市购物全额返现骗局
近日,潍坊市寒亭区人民法院对此案作出判决,被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币30万元；被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币25万元。
传销案件查办的四个难点及三个对策
传销特别是网络传销涉案范围广、金额大、发展快，涉及人群多、社会危害大。虽然传销形式花样百出，传销组织者推出“九级分成”“三级分成”等加盟制度迷惑参与者，但万变不离其宗，传销本质还是通过发展下线，以下线销售业绩为依据，计算给付上线报酬，牟取非法利益。打击传销、规范直销是市场监管部门的一项职责。本文从查办传销案件的困难、关键点以及亟须解决的问题三个方面进行分析，提出思考与对策，给各地执法办案同行提供参考，助推各地顺畅执法机制、提升办案能力。
沈阳“华玉黄金”案诈骗4千人近36亿 股东曾称“有矿要上市”
致3824名群众被骗的沈阳“华玉黄金”特大非法集资案近日宣判。沈阳市中级人民法院认定沈阳华玉黄金贸易有限公司行政经理李淑敏等两名高管犯集资诈骗罪，19名经纪人犯非法吸收公众存款罪，终审分别判处有期徒刑14年至缓刑不等的刑罚，并各处罚金。
多部门联手还原数据证据 深圳实现全国首例监测+实证打击网络传销案
2018年11月，在国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局与腾讯合作建立的“国家市监总局(广东深圳)网络传销监测治理基地”的技术支持下，深圳市市场稽查局、深圳市市场监管委宝安局与深圳市公安局宝安经侦大队对涉嫌开展网络传销的某网络科技公司开展现场取缔行动，现场顺利控制该传销组织骨干成员11人。该传销组织通过“某某科技”APP发展，在全国拥有超2万名会员、实际层级关系17层、涉及资金流水3000余万元。该案是目前全国范围内，实现通过“监测+实证”的打击网络传销新模式破获的首宗案件。
不仅卖数字货币还兜售原始股 炜丰旗下富硒链FXC涉嫌非法集资
打着实业结合区块链的名头，大肆兜售原始股和数字资产，一家名为“炜丰集团”的公司发行数字资产“富硒链FXC”被市民质疑涉嫌非法集资，业家财经就此前往武汉市楚河汉街总部国际B座进行调查。
上海宣判特大网络传销案：用政策字眼做幌子 用招商会等方式引诱2000多人落入传销陷阱
通过设立网上平台，借“供给侧改革”、“一带一路”等政策字眼以销售库存商品做幌子，采取面对面推荐、招商会、集中授课等方式引诱他人落入传销陷阱。近日，普陀区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对特大网络传销案的犯罪嫌疑人周某、黄某、易某、侯某等22人提起公诉，该案涉及两千余人，涉案金额1600万余元。
消费全返？“家邦易购”涉嫌非法吸收公众存款
11月19日，山东省高级人民法院公布了一起案例。潍坊青州的陈英杰、李根亮、谭中会三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司，通过编织购物返现的骗局，短短5个月内便在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店，发展会员1600余人，非法吸收公众存款1100万余元。
河北邯郸“合益鑫”传销发展会员上万人
加入“民间互助理财平台”，投资3600元可获得361万元，这样天上掉馅饼的好事还真是让不少人怦然心动。正是利用了这种小投入大回报的心理，传销组织“中国合益鑫民间互助理财”平台(下称：合益鑫)在成立后短短一年的时间内便发展会员12649人，吸纳资金4553.64万元。
厦门多部门联手重拳出击 多维度防范打击非法集资
近年来，厦门经济飞速发展，金融产业发展势头突飞猛进，金融产品日益丰富。与此同时，各类金融风险随之而至，尤其是涉众型经济违法犯罪，如非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等违法犯罪活动较之前更为活跃。
广西北海6亿元传销系列案宣判，165名传销“老总”获刑
11月16日，北海市海城区人民法院、合浦县人民法院、银海区人民法院、铁山港区人民法院分别一审公开宣判“2.17”组织、领导传销活动系列专案，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处被告人魏某、王某芳、李某国、张某江、梁某珠、计某等为首的165名“老总”有期徒刑七年至一年不等，并处罚金人民币210万元至20万元不等，并依法将各被告人违法犯罪所得的赃款、赃物均予以没收，上缴国库。
神农心梦享商城和云联惠一样从事消费全返涉嫌传销
业家财经11月10日消息 随着大唐天下和云联惠的崩盘，消费全返模式本应该就此谢幕，然而，有读者向业家财经爆料称，江苏有一家公司正大肆从事消费全返活动，并且毫不掩饰的称和云联惠一样，业家财经就此进行了调查。
卧底“中绿传销”：摆炫富宴诱惑新人入局 称“投2900元最低赚130万”
当李欢父母正在接受反传销“解救”工作的同时，新京报记者“潜伏”其加入的“中绿传销”，发现“中绿传销”在“李欢事件”后，为躲避查处，迅速变换窝点，将原本集中居住的传销人员分散到秦皇岛市的各大小区，将“中绿”的名字改为“中国商务商会”，将原本的“众筹模式”变为“分享经济”。传销头目鼓吹打造“中产阶级”，渲染“西方经济侵略”，以此来增强内部凝聚力；伪造“国家政策”，通过展示黄金等财富，来维持谎言。实际上，传销组织并无产品，也无实体，依托民间资本累积财富，讲师口中的赚钱模式仍是拉人头入会，“投2900元赚130万”成了组织上下的目标。
秦皇岛中绿传销分子大聚会 四百多人被警方连锅端
近日，秦皇岛海港公安分局燕园派出所接到来自山东省桓台县宋先生的求助电话，称其父亲宋某房10月29日被亲属骗到秦皇岛搞传销，希望派出所民警能帮助查找。“老人身体不好，已经是74岁高龄了。”电话另一头，宋先生焦急地说。
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