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U宝币发展下线传销，涉案金额高达9亿元
近日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”（以下简称“U宝”）非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。
镇江警方相继打掉“1040““天津天狮”等非法传销窝点105个
短短7天，组织清理整治行动106次，排摸重点部位271处，捣毁传销窝点105个，打掉传销团伙25个，抓获违法犯罪嫌疑人110名、刑拘46人，解救群众13人，教育遣返传销人员372人。——这是今天（17日），从镇江警方传来的一组最新数据。
内蒙古一起非法吸收公众存款案开庭，涉案金额超1.3亿元
25日，记者从内蒙古自治区东胜区人民法院获悉，裴文忠、赵美英非法吸收公众存款案在该院开庭，该案涉案金额1.3亿余元(人民币，下同)，直接涉案335人。
易商通被指涉嫌传销 9000万亿存单子虚乌有？
连日来，易商通高志华在建行的一张9000万亿“个人存单证明”引起轩然大波，许多人感到惊讶，惊讶的同时又表示怀疑，高志华真的那么有钱吗？这张“个人存单证明”是真的吗？为此，中国资本观察记者深入调查，终于揭开9000万亿存单的“庐山真面目”。
25万人被骗 “健康猫”涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查
广州市公安局新闻办公室今天通报：根据群众举报和公安机关调查，今日广州市公安局天河区分局依法对广州大象健康科技有限公司（“健康猫”平台）涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，抓获该公司法人代表杨某（男，40岁，安徽人）等9名犯罪嫌疑人。
开元盛世传销组织席卷全国 组织实际控制人被检方批捕
5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。
“光彩币”因涉嫌集资诈骗被起诉 区块链诉讼纠纷已近600起
QBD获悉，8月20日，深圳市人民检察院微信公众号发布了《翁涛等人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》。该案已于近日由深圳市罗湖区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。
“消费返利”“虚拟货币”……花式传销还有多少新花样
黑莓加黄酒能抗癌？扶贫还要拉人头?买“空气币”可日赚8万……近年来，花样翻新、手段升级的传销骗局频频出现。半月谈记者调研发现，这些披着“花式”外衣的传销诈骗迷惑性强、诱惑大，治理还需多方合力。
宁夏破获特大网络传销案：涉案金额2亿元 招募会员层级达372层
许多股民为得到一支原始股绞尽脑汁，而犯罪分子也动起了歪脑筋，打众筹“原始股”幌子，实为网络传销。今天，宁夏吴忠市公安局利通公安分局向媒体通报，经过近7个月的缜密侦查，该局成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案，抓捕了以胡某为首的传销犯罪集团嫌疑人20余名，冻结重点账户17个，查扣资金200余万元，查扣宝马等豪车7辆，将该传销组织的“大本营”一举摧毁。
广东爆巨额传销案，时代合约涉嫌传销被调查
交一笔钱购买保健品成为公司会员，通过消费和“拉人头”赚取积分，积分可提现，这种“发财机会”吸引了全国各地向广东江门一家公司投资，传闻吸纳投资金额较大。直至近日，数百会员发现无法提现后，从全国各地来到广东大时代健康产业园有限公司，寻找园区的时代合约（深圳）积分管理有限公司追讨投资款，才发现人去楼空，总裁失联。
区块链缘何成传销诈骗推手？
投资8万元，三个月后变80万元？近日，深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。
宁夏吴忠公安成功破获深圳“国好百分百”特大网络传销案，抓获35人
近年来，许多投资者亲身经历了股市热潮，“人无股权不富”俨然已经成为多数投资者深信不疑的“座右铭”。犯罪分子敏锐地捕捉到投资人的财富增长需求，其通过“原始股”等手段非法集资，严重破坏了我国的金融管理秩序与投资人合法权益。在“无股权不富”的投资概念冲击下，一个个“上市公司”正在导演着原始股售卖大戏。在人们的印象中，原始股几乎是与发财并肩对等的代名词。但问题是，你买到的是真的“原始股”吗？
涉案35.5亿元14人已落网！公安部发函全国彻查有德瑞泽非法集资案
投资1万每月返1800元，月收益18%!生活中这样“天上掉馅饼”的事看似很有诱惑力。但是，就在这些诱人宣传的背后，很可能暗藏着非法集资的坑钱陷阱。
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