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反传
发货币、涉传销、谈“链爱”，警惕“区块链”成“区块乱”
时髦的科技概念，在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名，行诈骗之实的特大集资诈骗案件，涉案金额超过3亿元。记者调查发现，当前区块链行业十分火爆，不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”，投资者需要擦亮双眼，行业亟待去伪存真、回归应用。
广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿
这一赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人、会员33万人，涉及多个国家和地区。同事平台充值只接受虚拟货币，派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水超百亿元。
浙江“多多理财”网贷平台涉嫌非法集资进展 地方经侦已介入调查
7月9日，杭州市公安局上城分局发布通告，称对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查，目前案件侦查正在开展中。
常德男子代理“云联惠” 一年发展下线1993人
30万元买下电商平台“云联惠”常德代理权，以购物消费返利为幌子，粟某大肆拉人头收取会员费，一年发展1993名下线，非法获利43万元。近日，常德警方通报了这起网络传销案。因涉嫌组织、领导传销活动，6月30日，粟某和游某被检察机关批捕。
32名传销“老总”受审 其中不乏夫妻等家族式团伙
7月7日，南宁市青秀区法院公开审理一起特大传销案件，32名传销“老总”齐受审，这些人当中有两对夫妻，一对母子，还有一对兄妹。该组织在10年间，发展组织成员上千人，总涉案金额4600多万元。与以往传销案不同的是，该组织成员几乎不以真实身份示人，而是利用“网名”“别名”拉下线;老总给组织成员发工资时，均以现金形式发放，目的就是为了规避法律制裁。
SMI更名为FCT以投资理财网络游戏作伪装
“FCT城市建设模拟游戏”网站前身为SMI投资理财科技网络公司，该网站以“投资理财”、“网络游戏”等作为伪装，炒作建设虚拟城市的“机器人”，以“购买公司游戏代币或买卖机器人”推荐发展下线，该案从犯张大华共计收取下线或其他会员5444.19万元，最终获刑。
大妈杀入区块链或被割韭菜 相关传销平台已超3000家
近年来，随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火，许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻化身“中国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。专家建议，相关部门建立联合监管和联动打击机制，提升风险隐患排查能力，对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。
利用社交圈边剁手边赚钱 电商裂变惹传销风险
把自己觉得不错的商品分享出去，一旦朋友通过你的链接购买，就能获得现金返利或者平台提供的佣金。有拼多多快速崛起的“黑马”效应在前，网易严选和考拉、每日优鲜、快手等平台纷纷效仿，一时间，以社交裂变、精准营销为特色的社交电商潮流开始蔓延。
“神奇液体车小将”是否涉嫌传销？记者潜入松江门店一探究竟……
近日，多位市民向12345市民服务热线反映并咨询，称在微信朋友圈中看到视频，内容均为往汽车油箱里倒入一种“透明液体”，说它有“清除积碳、降低尾气排放、提升动力、提高标号”等功能，可以替代汽油充当汽车燃料，“这是真的吗？”另外，分别位于崇明和静安的加油站工作人员也向解放日报·上观新闻记者反映：发现部分司机加油后添加名为“车小将”的尾气清洁剂，问车主何处购买，司机都只说是朋友介绍买的，外面买不到，要会员才行。
惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查
7月5日消息，杭州市公安局余杭公安分局官方微博“余杭公安”今日发布了《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》。通告称，已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理，目前相关初查工作正在开展中。
天津静海传销案人员一审获刑 曾拘禁被害人致死
新京报记者从家属处获悉，天津静海传销案中死者辛珂、陈小蒙死亡案件于6月27日在静海区人民法院一审宣判，被告人赵正彦、王新发、王莉萍犯非法拘禁罪，分别获刑10至11年不等。
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