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反传
“1万变1000万”7个月拉拢7万会员 原是传销骗局
2017年1月，山东省烟台市出现了一个名为“联盟天下”的网络传销组织。该组织以经营“数字货币”为幌子，对外宣称投资1万元，1年可变成1000万元。近日，烟台警方破获了这起网络传销案。
昆明首例“善心汇”特大传销组织案8人获刑
由官渡区人民检察院提起批准逮捕，依法提起公诉的吴某等8人涉嫌组织、领导传销活动案，近日由官渡区人民法院作出一审判决，8名被告人分别获刑1年零6个月至4年有期徒刑不等。这也是全国“善心汇”特大网络传销组织在昆明地区的首例判决。
扬州警方：江苏联宝公司涉非法集资，22人被逮捕！
扬州江都警方于 6 月 27 日凌晨发布消息：根据群众举报，经公安机关全力侦查，江苏联宝订单信息科技发展有限公司（原扬州宝缘创意投资有限公司，以下简称 " 联宝公司 "）涉嫌非法集资犯罪。经检察机关批准，该公司法定代表人欧年宝等 22 名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。
国内利用区块链概念的传销平台超3000家
《上海证券报》报道，区块链技术获得了来自各方的肯定和支持。作为拥有3000多家TMT公司的新三板，也有越来越多的企业加入研发、应用区块链技术的队伍。据统计，去年至今，已有近300家公司发布公告涉足区块链领域，不少公司已成功进行了成果转化，在金融、信息安全、游戏等领域进行部署与应用。
揭秘虚拟币平台圈钱套路：哄抬币价 高位卖接盘者跑路
平台币圈钱套路无外乎两种，一种是以一定的噱头，比如持有平台币必然会挣钱，吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币，相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡；另一种是通过用户在平台交易时收取手续费，并以手续费会以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。
“中绿”传销组织起底 传销模式典型“北派”
中绿”组织前身是“辽宁本溪中绿生物科技有限公司”，该公司早因传销经营被注销，但其组织者没有停止活动，而是继续从事无任何产品的“拉人头”传销行为，是典型的“北派”传销模式。
诈骗团伙假借扶贫名义设“解冻民族资产”骗局 涉案金额1亿元
近日，在公安部统一部署和四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅联合组织指挥下，四川省广元市公安局与广西、广东等地公安机关联合行动，破获公安部挂牌督办的“民族资产解冻”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人64名，收缴、冻结涉案资金823万元。
联璧金融被立案侦查 四大高额返利网贷平台全部停业
据经济之声《天下财经》报道，在钱宝网、雅堂金融、唐小僧等网贷平台纷纷“倒下”之后，联璧金融近日被公安部门立案侦查，至此，民间四大高额返利P2P平台全部停业。网贷平台频频“暴雷”，投资者应该如何规避风险？
山东兰陵警方打掉“季刚农业”传销组织
近期，山东省临沂市兰陵县公安局经前期侦查，调集200余名警力对一传销组织进行收网打击，一举捣毁位于兰陵县城西环路中段的传销窝点，当场抓获临沂市季刚农业有限公司董事长季某、公司法人定代表人王某等16名嫌疑人。
虚拟币交易平台86BEX交易所破产跑路 业内：大批交易所倒闭在预料之中
2017年6月12日，全球共4132家交易所;今年6月15号，全球交易所的数量已经达到11296家。纵使前有OKEx、币安、火币三座大山，依然有众多后来者前赴后继。然而，想要从三大所口中抢食并不容易，更有甚者，目的就是借开交易所为名，干着圈钱跑路之事。但终归，资金盘推动的游戏，有曲终人散的一刻，以惨烈的代价......
巴州区破获“1040阳光工程”传销案 涉案金额达300余万元
告知当事人只要缴纳69800元，再通过拉人入股，就能拿逐层返利，最终可获利1040万，这样的“钱生钱的好事”似乎很让人心动。然而，殊不知这一被称为“1040阳光工程”的项目实际就是打着赚钱的名义进行的传销活动。近日，巴州区公安分局成功破获一起“1040阳光工程”传销案，涉案金额达300余万元。
新华社：警惕诈骗传销穿上区块链马甲
近年来，随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆，打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。但事实上，它们可能是一个个价值上亿元的“大坑”。
黑莓+黄酒=抗癌神酒 煜耀公司传销+诈骗、线上+线下，涉案8亿
6月23日，南京警方通报称，近日南京溧水警方查处一起传销诈骗案，江苏煜耀生物科技有限公司（以下简称煜耀公司）实际控制人许国锁等12名涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施。至此，这个涉案金额高达8亿元的集传销、诈骗于一体的犯罪团伙被端。
桂平警方捣毁“云联惠”传销窝点 下线总人数超4000
通过发展亲友加入,不断吸纳会员,并利用会员缴费升级赚取佣金的方式发展壮大规模。日前,桂平警方捣毁了这个涉及人员广、社会危害性大的桂平“云联惠”传销窝点,广西壮族自治区桂平市检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪对“云联惠”“董事长”叶某群、“执行总经理”覃某依法批准逮捕。
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