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人民日报：非法集资套路多，与传销交织形成资金盘
近年来，非法集资案件发案数量增多，扰乱正常经济秩序。随着移动互联网的快速发展，非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期“发传单—投资—高息—六月付本”的传统集资不同，新型金融集资披着虚拟经济、金融创新的外衣，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等名目，组织集资活动，活动范围突破了地域限制，下线发展也超越了熟人圈子，呈现出蔓延广、迷惑强、诱惑大等新特征。
e租宝案惨淡落幕：涉案762亿，投资100元最多拿回25元新金融
涉案金额高达762亿，罚款金额超20亿，111人入狱，e租宝案情以“惨淡”落幕！据报道，e租宝的资产只剩下约150亿元，而按照法律清算完毕后，真正能退还给投资者的金额大约只...
南宁警方40多天捣毁“50800”传销案组织
前不久在南宁某商场发生的一起持刀伤人案，民警在成功处置后介入调查时，意外发现了传销组织的线索。邕宁警方经过40多天努力，成功将该传销组织捣毁。记者从邕宁警方了解到，目前已有6人因涉嫌组织领导传销活动被依法逮捕，其他还未归案的“老总”已被列为网上在逃人员。
非法集资433亿元，超越集团杨清河一审判无期
5月23日下午，从相关部门获悉，日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判，杨清河一审被判无期徒刑，并处没收个人全部财产。无期徒刑是对非法集资犯罪行为的顶格判罚。
广州破获传销式刷单骗贷案 嫌疑人被押解回国
近日，天河警方破获了一起以“刷贷款业绩单”为幌子，针对在校大学生进行骗贷的诈骗案，将逃出国境的嫌疑人李某(男，26岁，广东阳江人)押解归案。截至目前，初步统计受骗的在校学生近千人，涉及全国各地多所大专院校，涉案金额过千万元。
与云联惠类似做消费全返的“丝路贵人商城”已关闭
5月16日，位于长沙万达广场的“丝路贵人商城”于16日24:00开始关闭，该商城运营主体为湖南丝路贵人网络技术有限公司、湖北丝路贵人网络技术有限公司，此次关网选择在深更半夜让众多丝路贵人商城的会员措手不及。
宣称消费全返的“吉粮惠民”居然喊着要做区块链？
5月22日消息 吉粮惠民（运营主体深圳市吉粮商业管理有限公司）于5月21日突发公告，表示暂停粮票补贴计划，让投资人措手不及。调查发现，吉粮惠民有很大部分业务就是进行消费全返，返还的资金就是“粮票”，不发放粮票意味着消费全返正式谢幕。
李文星溺亡事件追踪:"蝶贝蕾"传销组织6成员被公诉
学生李文星溺亡事件发生1年后，其曾误入的传销组织“蝶贝蕾”中，6名成员因涉嫌非法拘禁罪，日前被天津检方公诉至天津静海区法院。这6人中，包括两名位于管理阶层的组织成员，这两人同时还被起诉涉嫌组织、领导传销活动罪。
长沙一涉恶犯罪集团153名嫌疑人被提起公诉 开水烫胸口逼人买传销产品
2017年9月底的一天，周某俊兴高采烈地乘上前往湖南长沙的列车，憧憬着与“女网友”见面的场景。此前，在QQ上相谈甚欢的对方答应和他“处对象”。
虚拟币还是传销币？421种假虚拟货币随时让你血本无归
5月17日，国家互联网金融安全技术专家委员会(下称“专委会”)发布消息称，近年来，以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销，假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现，投资者遭受重大损失。
庞氏骗局在闽南重演，35万人共50亿资金被“沃克理财”套牢
2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑十三年，其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑，受到法律严厉的惩处。
传销又走新套路 仅从化区就有1700人入套
交费成为会员，再花钱买新能源车，5年内全额返现;拉人入会有“回本奖”“荐点奖”，还有原始股，上市后8000元变成100万元。有这等好事?小心是传销!其实，从2016年6月至今，没有一个人拿到所谓的“返现”，其“全额返现”“原始股”噱头的背后实际上还是在“拉人头”。
公安部经侦局发布虚拟币等7类传销陷阱 警惕各种“虚拟货币”概念式传销
近日，公安部经侦局发布7类传销陷阱，提示公众提高警惕。《法制日报》记者注意到，其中“最时髦”的虚拟货币类传销、“最隐蔽”的消费返利类传销、“传染最快”的微信手游类传销、“最狡猾”的金融互助类传销都涉及互联网。此外3种较为传统的类型——传统的产品道具类传销、最泛滥的资本运作类传销、“最无耻”的慈善互助类传销，也不容忽视。
又一虚拟货币庞氏骗局曝光：3000多人被骗3亿元！
近日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。
利民生物实控人因诈骗罪被捕 客户东方祥云涉嫌传销
5月15日、5月16日，新三板公司利民生物及其主办券商东海证券分别发布公告，称利民生物公司控股股东、实际控制人、董事吴善良于今年4月25日因涉嫌诈骗罪被金寨县公安局逮捕。
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