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反传
虚拟货币骗局频发 全球性监管风雨欲来？
3月2日，据Bitcoin统计，2018年的前两个月，共发生了22起金额超过40万美元以上的黑客攻击和欺诈案件，平均每天损失2300万美元。若继续按此趋势，黑客和欺诈者将会获得32.5亿美元，该统计并不包括在Twitter、Telegram等社交媒体上发生过的“微型诈骗”。
手机游戏“斯摩格庄园”涉嫌赌博和传销 工商公安已介入调查
公安等部门介入调查。就“斯摩格庄园”涉嫌传销行为，记者联系了市工商局有关部门，工商等部门表示正密切关注，已与公安等部门前往上海技宇网络科技有限公司。这家公司自今年1月起，股东变化很大，公司已没有多少员工了。
华军合创： 一连串谎言里的连环集资骗局
华军合创成立不到一年，就与多家关联公司共同推出至少6代集资项目，凭借极高的投资回报率和拉人头的高返利，吸引了大批投资者。从网上商城到车行，再到与央企合作、收购上市公司，华军合创编织了一连串谎言，再通过平台转移，让众多投资者血本无归。
非法集资手段不断翻新 人大代表建议防打结合、“打早打小”
近年来，非法集资案件频发。2015年，以e租宝、泛亚为代表的重大案件，涉案金额多达百亿元、波及人数上百万、涉及全国大部分省份。2017年钱宝网案的爆发，披着互联网金融外衣，手法翻新的非法集资案件再一次出现在公众视野内。
不同套路同样陷阱 传销类“山寨币”属非法
近日,微信社群“三点钟区块链”刷爆了很多人的朋友圈,似乎一夜之间到处都在谈“区块链”,甚至有人用“飓风”来形容这个风口——他们不眠不休地研究、讨论这项技术,这是许久未见的集体兴奋,仿佛错过几天,就错过了一个黄金时代;与此同时,“一币一别墅”的财富神话也成为币圈“励志”典范,无数小散排队入场,希望能赶上虚拟货币这趟实现财务自由的班车。对此,有专家提醒,数字货币入门有极高门槛,投资者要学会区别真正的数字货币与传销类的“山寨币”,小心掉入陷阱,成为疯狂币圈的“接盘侠”。
河南审理“行善慧”传销案 1300余人被骗480余万元
2017年8月,河南省南阳市宛城区公安机关侦办了一起特大传销案。2018年1月17日,宛城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对该案主犯、“行善慧成员之家”国学传播有限公司(以下简称“行善慧”)法定代表人李金泽提起公诉。3月16日,宛城区法院开庭审理该案。
新世相3小时10万人买被封：知识付费拥抱分销，律师称涉嫌传销
3月19日上午，一张“新世相营销课”海报在微信朋友圈刷屏。新世相读书会推出了知识付费课程《新世相营销课》，鼓励用户分享海报分销，成为朋友圈刷屏的“爆款”。
集体投诉：蜜麻花跑路，“宝妈”们的奶粉钱没了…
3月初，消费保消费舆情检测数据显示，蜜麻花的投诉出现异常，消费保共接到了77宗投诉，投诉问题均是返现难、账户被冻结。据消费保了解，蜜麻花的消费群体主要是“宝妈”，目前遭遇蜜麻花返现难情况的消费者已超500人，被冻结金额总数未知，有知情人透露已过千万，欢迎知道内情的人士向消费保提供线索。此外，“宝妈”们现在正通过微信维权群的形式进行集体维权。
新世相营销课涉嫌多级分销，微信官方已对其进行处罚 律师：与传销高度相似
3月19日，新世相营销课海报在朋友圈内刷屏，除不断飙涨的营销课程售价，还有极具诱惑力的分销提成。该营销手段随着页面被微信停封，也引起了购买会员的强烈反弹——“想申请退款，管理员请回复下”。
号称投资天泽颐康养老城项目有高额回报 广州批捕两名传销骨干
近日，广州市越秀区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈某某、吴某某。经查：某某能源集团有限公司向社会不特定人员特别是中老年群体，以投资“生物柴油”、“某某颐康养老城”项目为由；向客户承诺高额投资回报，通过与客户签订《借款合同》的形式向社会非法吸收资金。
上海公安一年侦查破获“MBI国际集团”“MFC游戏理财”传销案
近年来，传销违法犯罪活动呈现出新特点：一是参与人员跨区域化。新兴传销组织借助网络为载体和传播渠道，打破地域限制，参与人员不再仅仅限于当地，而是遍及全国。二是新传销形式迷惑性更强。传销组织不再仅仅局限于推销实物商品，更多是以虚拟币和理财产品为载体，鼓吹只涨不跌等反经济学理论，迷惑性更强，参与者更难进行辨别。
电商楚楚推公众号全被封 导购机制被定违法经营
楚楚推的官网没有提供太多的信息，其主页的核心内容是APP的二维码推广。其微信公众号曾经发过数条宣传推送，比如“楚楚推奖金制度”、“楚楚推的VIP导购如何赚钱”等，但在记者发稿时，该公众号已被屏蔽，理由是“涉嫌违规分销”。
警惕“量子产品”进入直销行业 龙爱量子耸人听闻的黑科技
“功能强大”的量子水、量子袜、量子眼镜，“包治百病”的量子医疗仪器，“一本万利”的量子投资机会。近年来，我国在“量子通信”领域的研究喜报频传。但是市场上也出现了炒作“量子科技”概念的各种“伪创新”产品，更甚者打着“量子科技”的概念进行传销和非法集资活动。
安徽省某网络公司被投诉举报，警方初步分析已涉嫌传销和非法集资
近日，濉溪县公安局经侦大队接到多起群众举报，反映安徽省某网络科技有限公司，以发展的下线会员业绩中计提报酬和间接发展的人员数量为依据计提报酬，高额返利寄卖运营模式，涉嫌传销和非法集资犯罪行为。
投资难以保障 湖南壹肆壹叁、云联惠汽车涉嫌非法集资和庞氏骗局
时值315来临之际，国易网（www.guoyi.me）接到举报称，湖南壹肆壹叁电子商务有限公司、湖南云联惠汽车服务有限公司（以下简称“湖南1413团车、湖南云联惠汽车”）以高额回报吸引市民参与其购车项目，涉嫌庞氏骗局和非法集资，投资者的权益难以保障，国易网就此进行了调查。
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