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“亚欧币”特大传销案吸纳资金4600余万元云南7人获刑

近日，云南以赵某某为头目的7名犯罪嫌疑人共发展会员459人，吸纳资金4600余万元的案件被提交到官渡区人民检察院，审查起诉后，这7名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪分别被法院判处2年6个月至6年不等有期徒刑，并处罚金3万至6万元不等。

云南网-春城晚报一年前 3232

44亿美元维卡币传销案头目认罪将面临最高90年监禁

据英国广播公司BBC今日报道称，维卡币（OneCoin）传销骗局联合创始人Konstantin Ignatov承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案，其于10月4日签署了认罪书，目前面临最高90年的监禁。

巴比特一年前 3832

因涉嫌非法集资证大文化总经理被公安协助调查

11月14日盘后，证大文化发布《关于公司高管的风险提示公告》(下称《公告》)。公告称，公司总经理朱钰，已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施，协助调査。

中新经纬一年前 3237

康源达“大方灸”经销商被监管部门定性传销公司回应“不存在拉人头现象”

近日，湖南省常德市澧县市场监督管理局(以下简称“澧县市场监管局”)发布案情通报称，当事人汪某以获得“深圳市某科技有限公司经销的大方灸负压拔罐器”产品销售代理权的名义，用高额回报为诱饵，通过发展人员和获取下线的销售业绩来获利，汪某的行为被澧县市场监管局定性为“介绍他人参与传销行为”，被处以“没收非法所得12208元，罚款487792元”的处罚。

中国网财经一年前 4451

传销币维卡币（OneCoin）三名涉案高管首次听证会开庭

针对传销币维卡币（OneCoin）的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道，针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。

财经网链上财经一年前 6137

发展3万会员吸金5亿元的“SSG生命能量液”能治百病？安徽警方破获“中资联创”传销案

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，近年来，随着互联网技术的快速兴起，传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级，不仅给广大参与者造成极大的经济损失，也严重破坏了市场秩序。

央广网一年前 4138

获利600多万元 “蚂蚁人生”传销幕后老板被判刑

今年54岁的石狮人王某，身为鞋服公司老板，却利用网络平台从事传销活动，吸收传销人员逾1.5万人，获利600多万元，此外，他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份，王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月，并处罚金55万元。日前，泉州中院二审维持原判。

泉州日报传销一年前 3049

广州花之语因“涉嫌传销”被法院冻结银行账户

日前，记者从“中国裁判文书网”发现，广州市花之语生物科技有限公司(以下简称“广州花之语”)因“涉嫌传销”，于今年8月9日被湖北省钟祥市人民法院(以下简称“钟祥市法院”)裁定冻结“在金融机构和第三方支付平台的账户资金，以及其利用金融机构和第三方支付平台转移的账户资金”。

中国网财经一年前 2647

安徽破获销售额近5亿元特大网络传销案

罐装地下水竟被“包装”为售价千元的“生命能量液”，不法分子声称不仅包治百病，逆转青春，还能投资赚钱。记者日前从安徽省合肥市公安局包河分局了解到，当地侦破一起网络传销案，涉案公司已发展了3万多名会员，销售额近5亿元。

新华网一年前 2677

“赋泽谷”陆机科技涉传被冻结银行账户9000万

日前，记者从“中国裁判文书网”发现，新四板挂牌企业北京陆机科技有限公司(以下简称“陆机科技”)因“涉嫌传销”，于今年7月5日被山东省沂南县人民法院(以下简称“沂南县法院”)裁定冻结银行账户资金9000万元。与陆机科技同时被沂南县法院冻结银行账户资金的还有河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司等五家公司。

中国网财经一年前 3421

近日，本网在“贵州法院诉讼服务平台”发现一则题为《息烽县市场监管局、曾兴兵非诉执行审查行政裁定书》，该《行政裁判书》指出，息烽县市场监督管理局于2019年7月19日向本院提出申请，申请强制执行息烽县市场监督管理局对被执行人曾兴兵作出的息市监处字[2018] 第67号《行政处罚决定书》行政处罚事项：“二、没收违法所得捌万伍仟贰佰 (85200.00)元整;三、处罚款人民币伍拾万(500000.00)元整。”

直企观察一年前 5443

海珠警方侦破一网络传销案利用海外项目融资诱骗40余人

境外免费旅游，入住参观高档酒店、大型游艇会，全程英文宣讲……“高上大”的“实业项目”等着你来投资，马上一夜暴富？这是最新升级的网络传销高端套路！近期，广州海珠警方侦破“龙×创富”网络传销案，抓获池某鹏(男，42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子，诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

广州日报一年前 3647