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【案例】20亿元“矿机”骗局追踪：合肥5人因涉嫌集资诈骗被逮捕！
关于媒体此前揭露的20亿元“矿机”骗局一事有了新的进展。据合肥市公安局新站分局经侦大队就近期国泰、新琨渤公司非法集资案件工作情况通报显示，目前，经合肥市瑶海区检察院批准，该案主犯朱某军、梅某等五人因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。李某霞等三人因涉嫌非法吸收公众存款罪被新站分局取保候审。
礼当家涉嫌传销 鼓吹造富刺激拉人头
组织、领导传销罪与非法吸收公众存款罪具有相似的特点，但对涉案财物追缴处置却有截然不同的规定。按照法律规定，参与传销属违法行为，其权益不受法律保护。 追回的资金没收，并上缴国库。但参与非法集资的被害人则可以拿回自己的全部损失或部分损失。
送大米、送鸡蛋、送洗手液…… 背后的陷阱
赠送大米、鸡蛋、洗手液、手表、鞋等——杭州亿健健康管理咨询有限公司通过街头发放、报箱投递宣传单等方式进行宣传自己的会销活动，该宣传单只是单纯的介绍赠送产品活动，并不涉及其所经营产品的介绍。消费者收到宣传资料主动联系当事人后，才告知其具体领取时间及地址。
中融晋乾涉嫌非吸被立案侦查3人被刑拘，投资人已可报案！
近日，南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示，根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日，秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展。
币圈诈骗为何屡禁不止？炒股变炒空气币 大V割韭菜涉案十多亿
9月14日，新华社报道称，安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信诈骗团伙，在深圳市成功抓获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来，分别在菲律宾马尼拉和中国建立窝点，利用虚假比特币等交易平台行骗。
斑马会员一月内两曝涉嫌传销 被封的环球捕手“换壳”？
近日，凭借会员制电商模式发展迅速的斑马会员频遭质疑，其依靠“拉人头、多级获利”等方式获客的模式被指涉嫌传销，在短短一个月时间内，斑马会员已两度被曝涉嫌传销。
河南“兴中天”特大传销案宣判！公司董事长获刑十年
近日，河南“兴中天”特大传销案在新乡市中级人民法院二审宣判。一审期间，封丘县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处新乡兴中天公司董事长张玉安有期徒刑十年，并处罚金20万元；判处该公司文教部负责人刘凤伍有期徒刑八年，并处罚金10万元。
涉嫌销售三无产品偷税漏税 代理商：玖绮制度实为传销
近日多位代理商反应，玖绮披着“大健康”的外衣，代理商制度却是照搬传销模式，同时代理商还提供了玖绮产品属于“三无产品”、涉嫌偷税漏税、虚假宣传等相关材料。
聚敛资金近23亿 特大网络传销案20名被告人受审
据河池中院消息，2019年9月17日，广西河池市金城江区人民法院公开开庭审理了“1·06”特大网络传销案，赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审。
涉案43亿元 玉林“斑美拉”特大传销案20名主犯被起诉
日前，玉州区人民检察院依法对“斑美拉”特大传销案的余某容、闭某成、何某桦等20人以涉嫌组织、领导传销活动罪向玉州区人民法院提起公诉。对伍某、刘某斌、吕某香等11名从犯作出不起诉决定。该案是近年来由玉林警方破获的涉案人数最多，涉案金额最大的非法传销犯罪案件。
起底“超级团购”：一部手机如何做成“传销生意”？
8月5日，警方通报称，因涉嫌组织、领导传销活动被查，该公司多名核心骨干人员被依法采取刑事强制措施。9月11日晚，警方再次通报，经检察机关审查批准，依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的龙岩、梁静等20名核心骨干人员执行逮捕。
起底“资金盘”APP：走路就能赚钱？这3000万用户小心被“拉人头”套路！
伴随一二线城市互联网流量入口趋近饱和，导致下沉市场流量的价值陡升，下沉市场成为资本关注的目标。除了原本的业务拓展之外，很多资本进一步投入到很多定位于下沉市场的新兴互联网公司中。在某些资本眼中，拼多多类的拼团优势已经没有太多的“新意”，取而代之的则是各种“积分”、“金币”之类的奖励措施更加快速、吸睛。
广西重拳打击传销：解救受骗人员4700名 教育遣返逾万人
广西市场监管局党组书记、副局长冯学军10日介绍，今年1-8月，广西掀起打击防范传销工作新高潮，共出动执法人员8.1万人次，捣毁窝点2014个，查获从事传销人员2.6万人，解救受骗人员4700人，教育遣返传销人员1.1万人。
“澳帝国际”特大传销案涉及74个国家近11万人 四川五头目获刑
近日，四川省隆昌市人民法院对“澳帝国际”特大传销案进行了宣判。杨燕群、曾位恒、曾兰、晏彬、张斌犯组织、领导传销活动罪，被判处缓刑四年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处罚金。金融骗局预警获悉，“澳帝资本”特大网络传销案涉及全球74个国家发展会员近11万人，涉案资金高达14亿余元。其中，中国国内用户高达4万余人。
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