APP下载
APP下载
公众号
关注道道舆情
关注首席直营官
官方微博
官方微博
登录
缩略图
列表
当前页：首页 
反传
“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作将于7月2日启动
2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
涉嫌非法集资 “呼呼出行”被查处
昨日，记者从晋江警方获悉，福建省呼呼管家互联网信息服务有限公司（俗称“呼呼出行”）因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由晋江公安局经侦大队正式立案，主要犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事强制措施。3天来，已有600多名投资人前往公安机关登记、报案。
被曝多次主动联系直销公司挂靠 特大传销案“斑美拉”被端！
6月24日，玉林警方向媒体通报，成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案。骨干成员55名犯罪嫌疑人已全部落网，同时缴获现金146万元，扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台，以及用于传销的商品一批，冻结资金、保险、理财产品4.05亿元，查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。
上海“MBI”特大传销案宣判！在全国发展下线3万余人
2017年11月8日，上海公安机关经过长达一年的前期侦查，会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击，破获“MBI”国际集团涉嫌组织、领导传销活动案，共抓获傅某经等40余名犯罪嫌疑人。
国酷（美酷）集团涉嫌传销 警方敦促相关人员主动自首！
6月21日，成都市公安局锦江区分局发布警情通报。通报显示，近日该局正在侦办国酷(美酷)集团有限公司法定代表人李昌强等人涉嫌组织、领导传销活动案，李昌强等涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。
以原始股等为由发展120万人！“人民通惠”福建三名传销骨干被公诉
去年6月7日，广东省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动，共抓获“人民通惠”犯罪嫌疑人147名。该网络传销组织体系庞大，地跨广东、北京、重庆、江苏、福建等21个省、市，发展会员已多达120万人，涉案金额达15多亿元。鉴骗了解到，福建省福清市人民检察院近日对该传销组织在福清市的三名传销女骨干提起公诉。
“MBI”崩盘，张总已撤，sky帮我们背下锅
诈骗几十万家庭的MBI传销可以彻底崩盘，MBI张誉发说出“就目前MBI的情况，自己无力回天的时候，就代表着MBI彻底完蛋了”。不，应该说自从MBI不能出金就已经崩掉了，能拖到现在，原来是在找背锅侠，对就是你sky，就是你sky榨干我们mbi？
又一特大传销案告破 涉案资金2.1亿元，涉案人员遍及11省区达1800人
广西北海警方21日通报，当地警方日前出动上百名警力分赴全国各地对特大“5.1”传销专案进行统一收网，一举打掉了一个以山东籍为主的特大传销体系，涉案资金高达2.1亿元，涉案人员达1800余人且涉案成员遍及11个省区。
涉嫌非法集资 “呼呼出行”被查处
昨日，记者从晋江警方获悉，福建省呼呼管家互联网信息服务有限公司（俗称“呼呼出行”）因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由晋江公安局经侦大队正式立案，主要犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事强制措施。3天来，已有600多名投资人前往公安机关登记、报案。
“钱宝案”一审公开宣判：被告人张小雷获刑15年
今天，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。
趣步被指传销调查：发展团队能入月50万 相关部门多次介入调查
近两周，潇湘晨报通过调查发现，这款一直自我宣传平台并无“虚拟货币”的软件，却正是靠着一系列复杂的操作，激励参与者通过拉人头，分享，在交易平台上购买虚拟货币等方式，以获得更多的虚拟货币，进而兑换成现金。
BossToken号称“拉人头”可月赚3900个比特币 律师：中国法律法规尚未允许在中国发行
“智能搬砖”每月可赚3900个比特币？资产在全球300多个交易所当中进行量化撮合交易，选择某币种最低价格的交易所进行买入，在最高价格的交易所进行卖出，每月大约可以套利10%到30%。
TokenStore资金盘崩盘 数十亿资金被一卷而空
6月10日，在投资者们苦苦等待10天后，一家打着“持币生息”的理财钱包TokenStore 还是“不负众望”地跑路了，，投资人数十亿资金被一卷而空。
道道舆情