APP下载
APP下载
公众号
关注道道舆情
关注首席直营官
官方微博
官方微博
登录
缩略图
列表
当前页：首页 
反传
2018年全国检察机关起诉组织、领导传销活动案件3000余件
2月22日,最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭做客“新时代四大检察”网络访谈时表示,全国检察机关积极投入打好防范化解重大风险攻坚战,依法严惩和预防金融犯罪。
非法吸金1亿的“老妈乐”刚倒“老爹乐”又来：称买保健品能赚钱
此前，“老妈乐”非法吸金近1亿，震惊了全国；然而“老妈乐”倒下不久，现在又冒出个“老爹乐”，也是专盯老年人的钱袋子，承诺高额返现 ，现疑似跑路了。
传销组织“开元盛世”被端：177层下线5043会员 涉7000多万元
据了解，这个犯罪团伙已发展下线层级177层，发展会员人数5043人，涉案金额7000多万元。 山西警方破获传销案 涉案金额7000余万元
转租商铺非法吸存30亿元，北京秀水投资20多名相关人员获刑
投资购买商铺，然后转租，每月净赚数千元租金……4000余名投资者或者根据媒体广告，或者通过他人介绍，购买了秀水二号或唐人街购物中心的商铺，随后再转租赚取差价。在不到6年时间内，秀水投资依靠这种运营模式吸收投资存款30亿。
百亿“爱福家”崩盘案余波未了 另一类似平台“浮现”
萧山警方调查发现，“爱福家”主要以养老社区、电商平台、居家服务为媒介，通过免费领面条、鸡蛋等手段，又以9%至13.5%不等的高额利息吸引老年人采用线下签约的方式投资，并声称投入40万元，就能免费住高端养老院，钱投入之后，每个月还可以拿到一定比例的回报。
正宇国际消费返利 虚拟货币区块链狂骗200万会员
近日，网上流传一份《全体正宇受害者》的告知书，该告知书称，正宇国际控股有限公司董事长陶涛(化名陶照阳)打着振兴东北三省的经济口号，在黑龙江哈尔滨注册公司，并宣称收购国內外濒临倒闭的企业。
起底“善林金融”：非法集资736亿 涉及全国62万余人
2018年4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司实际控制人周某云向上海市公安局浦东分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。
歪曲精准扶贫！传销组织善心汇一领导诈骗终审获刑
1月28日，经福建省宁德市中级人民法院终审判决，一名在“善心汇”传销组织中位列B轮服务中心、下级有26层网络的高级会员，犯组织、领导传销活动罪，终审判处有期徒刑五年六个月。
发展3人赚1080万？又一传销被揭露！
2018年12月25日,山东省海阳市检察院以组织、领导传销活动罪对吴秀艳提起公诉。之前,该院对该传销组织的余恩年、张霞、张田青等人提起公诉,被海阳市法院分别判处六年至三年不等的有期徒刑,并处罚金。
监管升级 多地出重拳专项治理非法集资
非法集资正迎来更强监管。《经济参考报》记者获悉，青海、北京、福建等多地政府工作报告将非法集资治理列为2019年工作规划的重点，将其作为防范和化解金融风险的抓手，并酝酿专项治理行动。与此同时，随着非法集资向互联网金融领域迅速蔓延，网贷等行业的监管政策也在升级。专家表示，为防范非法集资风险，应该加强监管和治理力度，同时也要为金融产品创新和金融机构新模式留出一定的“容错空间”。
道道舆情