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台湾一公司涉嫌违法吸金逾15亿元新台币检方依违反银行法、多层次传销管理法等罪起诉七人

台湾一公司宣传可购买储备金投资比特币，涉嫌违法吸金逾15亿元新台币。投资人无法收到本金后检举，检方18日依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌起诉该公司七名持有人。

中国新闻网一年前 3968

西安：捣毁61个传销窝点抓获涉传人员282人

1月22日凌晨4时30分，随着一声令下，全市2019年第一次打击传销犯罪集中清查行动拉开序幕。当天执法人员共捣毁传销窝点61个，抓获涉传人员282人。

西安晚报一年前 3513

广东警方发布2018年十大经济犯罪案件 “云联惠”特大传销案居首

1月23日，广东警方发布2018年广东十大经济犯罪案件。据悉，2018年，广东全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势。

人民网-广东频道一年前 3477

四度代言空气币罗玉凤“扛旗”币圈传销式诈骗

每天持有700个BHB，每天快照分红USDT7%，推广三级返佣，再加4%，一天加起来可得到11%收益。这种传销式的空气币推广语，是不是很熟悉？尽管人已远在大洋彼岸的“励志网红”罗玉凤，其微博已经不像以前那么受人关注，但是也没有人会预料到，被号称“凤姐”名头的她，在2018年开始投身虚拟数字货币圈，并且在岁末年初的时候为那些空气币进行微博代言，其摇旗呐喊的疯狂态势令人侧目。

华夏时报一年前 4313

绵阳出动近千名执法人员端掉“1040工程”传销窝点

1月18日，绵阳市经开区组织开展了打击传销突击行动，端掉城乡传销窝点。当日清晨6时许，寒气袭人，当大多数人还在温暖的睡梦中，本次打击传销行动组各路人员就纷纷出发，将一张大网撒向经开区多个传销窝点。

中国绵阳新闻网一年前 4526

牵出神秘“操盘手” 这家公司涉传人去楼空

“当初让我们入会的时候说的那么好，可现在人去楼空，只给我们留下一堆没用的产品，我们这些人真是有苦难言。”近日，呼和浩特读者王先生向本报反映，他在2016年底加入了内蒙古沙舟红商贸有限公司的会员系统，但在2017年底，该公司突然告知所有会员，原定的现金福利发放全部改为实物商品，而且公司也悄然搬家，人去楼空。

北方新报一年前 2750

工商表示常德中旺农业是传销数年来还在鼓吹原始股造富

多年前，湖南经视就曾在新闻里揭露过常德中旺农业股份有限公司，常德中旺农业除了吹嘘其产品可以治癌症、预防几百种病外，还大肆鼓吹即将上市出售原始股，原始股的股价也在不断上涨。

业家财经一年前 3515

霸屏天下的韭菜收割神话：860万家庭入局，被骗金额超10亿

上线3个月，注册用户量达860+万，付费会员人数接近一半，资金盘规模超过10亿。没有官网，也没有任何实体项目，霸屏天下只凭借一个几乎看不到UI设计痕迹的App，快速进行着市场渗透，强劲的扩张势头，直追当初的瑞幸小蓝杯咖啡。层层疑云笼罩中的霸屏天下，究竟是“致富新模式”，还是“韭菜收割机”？

一本黑一年前 4482

警惕传销式“消费返利”套路：返利比例超过30%且次数不限需慎重选择

近年来随着互联网技术的快速发展，网络购物消费的兴起，一种名为“返利”的模式进入人们的视野。事实上，“消费返利”原本是一项很常见的促销手段，商家设定一个消费梯度，满额有返利。但一些不法分子也利用了此点，发展成了一系列“消费返利”骗局。此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，这些消费返利营销模式几乎带有传销特点。那么，这些传销式的“消费返利”有哪些套路呢？作为消费者又该如何识别？

杭州网一年前 6909

涉案额逾36亿元！揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局

投100万元年赚12万元，号称国外有矿山，稳赚不赔……辽宁省沈阳市中级人民法院近日终审宣判一起涉及3824名投资者、涉案额逾36亿元的黄金理财特大非法集资案。“新华视点”记者调查发现，这个集资骗局披着“发展经济”的外衣，打着响应国家政策等旗号，让不少投资人中了招。

新华社一年前 4411

2019年1月16日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元（以下币种均为人民币）；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

“上海一中院”微一年前 2352