币圈监管升级！互金整治办封堵虚拟币交易平台境外服务器 北京朝阳叫停虚拟币推介活动

直销道道网讯 监管部门针对ICO、虚拟货币乱象的新一轮整治活动正在开展。

继日前多个区块链领域自媒体公众号被封后，8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下发《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》，要求辖区内各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

除了北京地区，近期国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称“互金整治办”)也在行动中。据了解，互金整治办下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施；定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号；从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

纳入监管视野

对服务器在境外的虚拟币交易平台采取必要管控措施

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。也正是自此，在最火热时期数字货币交易量占全球90%的中国成为了全球第一个禁止ICO（首次代币发行）和相关活动的国家。

此后，国内诸多参与虚拟货币发行的各类募资平台首先关闭，到9月15日各类交易场所开始关闭，再到10月30日火币网和OKCoin两大交易平台停止运营，内地市场开始进入了监管的收尾阶段。

不过，随着监管的风声渐渐消退，一些交易平台采取了“出海”的方式。据直销道道网了解，越来越多项目纷纷转向马耳他、新加坡、柬埔寨等国家注册，再通过数字货币交易所开展ICO，向国内的投资者提供服务，这也导致了一系列问题的出现。

针对这种情况，8月23日在中国互金协会财经要闻一栏转发的文章中，有接近国家互联网金融整治办人士表示，将对于虚拟数字货币的发行炒作进一步采取针对性清理整顿措施，其中，就包括对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，加强监测，实时封堵。

有业内人士认为，对于设在境外的服务器，可以通过对域名和IP地址等进行封禁，以达到无法访问的目标。这样操作后，可以使用的人就会减少。

加强线上线下管控

北京、江苏等地开展开展互联网金融风险专项整治

8月21日晚，一批区块链自媒体号被停止使用，其中包括大炮评级、深链财经、金色财经网、火币区块链、火币资讯、币世界等。账号被封后，包括区块链自媒体、区块链公号的投资方和币圈从业人员等到处问询情况。

腾讯方面回应称，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

据直销道道网了解，此次封号不仅影响一批区块链自媒体号，有部分自媒体虽然未被关停，不过也开启了“自查”。部分炒币公号在封号事件发生后，为防止封号后失去订阅用户，采用“备用号”的形式，吸引订阅用户重新订阅。

与此同时，不少区块链微信群也开始“谨言慎行”。

不少区块链微信群也开始“谨言慎行”

除了线上管控外，虚拟货币线下推介宣讲活动也遭到禁止。

8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下发通知要求，各商场、酒店，宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

有消息人士透露，该文件和此前朝阳区出现的多起互联网金融和数字货币交易所在酒店开展的推介活动有关。该文件早几日已经拟定，目前已经下发至所有单位。

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》

而北京国贸地区多家酒店也表示，他们早在上半年就已接到相关通知，不能承办虚拟货币相关活动。其中一名酒店销售表示，其酒店超过50人的活动均需向公安部门报备活动相关信息，包括活动主题、参与人数、公司名称等关键性信息，需审查后方可举办活动。

除了北京地区，近期江苏地区也在行动中。有消息称，江苏省金融办持续深入开展互联网金融风险专项整治，整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等，对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。

互金整治办人士称，将加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。

腾讯、阿里出手

从支付结算端入手加强清理整顿力度

除了对服务器在境外的虚拟币交易平台采取封堵措施、加强线上线下管控外，据整治办人士披露，下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

事实上，此前互金整治办已多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

有业内人士认为，本次整治相当于监管机构给出第三方支付机构一个明确的指导意见，从以前的窗口指导意见到现在很明确的告诉第三方支付公司，不允许为虚拟交易场所提供支付交易结算服务。

腾讯方面回应称，公司自2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来，对各种ICO乱象保持高度警惕，积极开展专项行动加强信息渠道管理。在支付渠道上，针对违规行为将采取限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。

据了解，目前腾讯已宣布完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。

除了腾讯，阿里巴巴同样开始限制虚拟货币交易。阿里巴巴旗下的蚂蚁金服表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款甚至永久限制等处理措施，并将继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度。

监管不止步

针对非法虚拟货币和ICO的监管一直在行动

事实上，从震惊整个区块链行业的“94公告”以来，针对非法虚拟货币和ICO的监管一直在行动。

2017年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中指出，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

公告称，本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

去年9月11日之后，央行等监管层约谈包括OKCoin、火币网等在内的比特币交易平台。当时，据参会的监管人士透露，监管要求比特币交易平台上报关停方案，允许关停时间有早晚，但是，最终将都关停。出于风险考虑，先期将上线ICO代币交易等不规范运作的比特币交易平台关停，其余慢慢关停。

2018年1月19日，央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。通知还要求，各单位应加强日常交易监测，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金，避免出现群体性事件。

有币圈人士认为，贴在区块链行业上的“收割韭菜”、“传销骗钱”标签，阻碍了人们正确认识区块链技术，误导了社会对区块链技术的认知。此次监管出于管控区块链带来的风险，对于处在发展阶段的行业而言是一个利好，有助于建立健康积极的行业环境，净化行业生态，长远来看有利于区块链行业的发展。

相关阅读

虚拟币、ICO乱象整治大事记

2017年9月4日

人民银行等七部委便发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称《公告》），将ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

2017年9月14日

比特币中国宣布停止比特币等交易业务，该平台14日起停止新用户注册，9月30日将停止所有数字资产交易业务。

2017年9月15日

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所，并要求于15日晚间24时前发布公告，明确停止虚拟货币交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册。

2017年9月16日

火币网、OKCoin币行均修改公告称，下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

2017年9月27日

比特币中国早间发布公告称，于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能；9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

2017年10月30日

根据此前发布的公告，比特币中国于中午12点正式停止提现业务，并停止所有交易业务。火币网和OKCoin也将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务。

2018年1月12日

互金协会公告称，随着各地ICO项目逐步完成清退，以发行迅雷“链克”（原名“玩客币”）为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患。

2018年1月26日

互金协会公告称，目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

今年5月

国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》指出，近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销。

【责编：Farmer】