自治区高级人民法院公布打击传销、非法集资犯罪典型案例

6月15日，自治区高级人民法院召开全区法院依法打击传销、非法集资犯罪新闻发布会，向社会公布多起重大传销、非法集资犯罪典型案例，震慑犯罪分子。同时提醒广大群众自觉增强防范意识，牢记“天上不会掉馅饼，没有白吃的午餐”，守好自己钱袋子，不给违法犯罪分子制造任何可趁之机。

“拉人头”是传销的典型特征

2009年10月，金某某经李某某发展出资，加入“资本运作”传销组织，之后大肆发展传销下线，从中谋取暴利。至案发时，以金某某等人为首的“资本运作传销体系”已发展下线120人以上、有3个层级以上且有多个分支的传销组织。2020年12月，北海市海城区人民法院以犯组织、领导传销活动罪判处金某某有期徒刑12年，并处罚金360万元；其余被告人分别被判处1年至12年不等的有期徒刑，并处30万元至360万元不等的罚金。法院宣判后，部分被告人提出上诉。北海市中级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。

2012年起，刘某、赵某等21人先后在南宁市青秀区仙葫开发区以交钱申购虚拟份额的形式参加“自愿连锁经营”组织，要求参加者通过拉人头发展下线，以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。截至案发时，该组织网络层级超过3级，体系成员达120人以上。2021年3月，南宁市青秀区人民法院以犯组织、领导传销活动罪判处刘某有期徒刑5年6个月，并处罚金30万元；其余被告人分别被判处2年至3年不等的刑期，并处10万元至20万元不等的罚金。宣判后，部分被告人提出上诉，南宁市中级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。

巧立名目迷惑大众

2017年10月，湖南清泉山养老服务有限公司法定代表人王某某在柳州市城中区注册成立湖南清泉山养老服务有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，该公司实际由罗某某控制，罗某负责协助管理。2人在柳州市通过经营养老项目，向110名投资人非法吸纳资金共计4310000元。2020年1月，柳州市城中区人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处罗某某有期徒刑3年6个月，并处罚金15万元；判处罗某有期徒刑3年，并处罚金10万元；责令罗某某、罗某退赔本案集资参与人经济损失共计4187755元。

以赵某为法定代表人的深圳国玺华商文化发展有限公司（下称国玺华商公司）成立于2013年，并在全国多个省市设立分公司。国玺华商公司在未经金融监管部门批准下，公开宣传所谓“富民就业工程”，向社会不特定人员募集资金。黄某、尚某等17人先后加入国玺华商公司及广西区分公司、南宁各分公司，推广“富民就业工程”。经查，黄某等人共吸收10000余名集资参与人的资金共计507,810,798.48元，返还本息280,654,671.17元，未返还本金227,156,127.31元。2019年10月，南宁市中级人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处黄某有期徒刑9年，并处罚金40万元；其余被告人分别被判处3年3个月至6年6个月不等的刑期，并处5万元至20万元不等的罚金；责令黄某等人继续退赔被害人经济损失。宣判后，黄某等部分被告人提出上诉，自治区高级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。

非法集资疯狂吸金

2017年6月，在未取得国家相关部门许可及办理法律手续的情况下，王某以他人名义注册哈尔滨炳权商贸有限公司，建立非法内部外汇炒作平台“代尔塔”。王某等人对外宣称“代尔塔”是正规的外汇公司，加入“代尔塔”金融外汇项目，在平台内分别投入1000元至10000元美金成为不同等级会员，便可在平台内炒外汇，并承诺保本包赔，吸引公众加入。2017年12月，“代尔塔”平台停止运行。王某将“代尔塔”平台内资金转入其以他人名义开设的两个银行账户内，然后找人提现。经鉴定，王某等人以“代尔塔”平台炒外汇为由，非法吸收757名被害人资金共计30573773.61元，尚有23292430.39元未能提现。2020年9月，桂林市雁山区人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处王某有期徒刑4年，并处罚金10万元；其余被告人分别被判处3年至3年6个月不等的刑期，并处5万元至8万元不等的罚金；责令王某等人共同退赔赵某某等757名被害人经济损失11752430.39元。宣判后，王某等4人提出上诉，桂林市中级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。

2016年8月，韩某在柳州市成立广西圣达信息咨询服务有限公司（以下简称圣达公司），招募业务员，向中老年人发放宣传单，游说社会公众将闲散资金投入到圣达公司，并许诺高额利息及到期归还本金。2016年12月至案发，韩某非法吸收李某等26人存款185.4万元。韩某将上述26名集资参与人非法吸收的存款用于其个人投资经营、支付借款本息等。因经营不善，他于2018年3月关停圣达公司，随后潜逃。2020年6月24日，柳州市柳南区人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处韩某有期徒刑3年6个月，并处罚金8万元；责令韩某退赔集资参与人经济损失共计1316933.5元。