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疯狂邮币卡：行业成交金额暴涨至超2万亿元 会员公司坐庄操控涨跌诈骗大量投资者
2017年初，多地媒体披露邮币卡交易平台骗局，幕后操纵、集中竞价等涉嫌违规问题浮出水面，清理整顿随之而来。同年3月，官方发文指出邮币卡类等交易场所有的与发行人串通虚拟发行，涉嫌诈骗等犯罪；交易产品价格走势呈现“过山车”行情，大量投资者被洗劫一空。
“江苏信鼎科技”以投资理财为名拉人头敛财
只要交纳5000元就可以成为公司会员,再追加500元就能成为公司股东,成为股东后基本上一天就可以回收成本,并享受公司年底分红。如此诱人的条件,吸引全国2万余名会员参与,由于公司网站平台无法提现,眼见投资的钱打了水漂,会员们如梦初醒,先后向警方报案,因而牵出一个特大传销组织。
传销之实：汇众区块链突然关网 十多亿款项不知所踪
互链脉搏获悉，汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，其中不乏，所谓的小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目（后经核实，汇众区块链与小米方面无任何关联关系）。受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到，诈骗手段野蛮粗暴却又疑问重重。
全线阵亡 斐讯0元购合作理财平台又一家被立案
继6月21日联璧金融以非吸立案后，近日，投资人出具的立案告知书显示，因涉嫌非法吸收公众存款，华夏万家运营主体华夏万家(北京)金融服务外包有限公司已被成都市公安局锦江分局立案侦查。
案评：北京德世久传销案被罚没共2589万元 先后查询银行账户43个
北京德世久生物科技有限公司组织策划传销案历时一年多结案。在山东省蒙阴县市场监督管理局冻结当事人账户之前，湖北省荆门市工商局、湖南省衡阳市掇刀区公安局都对该公司立案调查，并且冻结了部分账户，加大了查处难度。蒙阴县市场监督管理局及时向临沂市、山东省工商局汇报备案，按照法定程序严格取证，经历听证、诉讼阶段后，最终圆满结案。
解码伪科技诈骗：量子暗物质成噱头传销工具
量子养生衣、防引力波辐射服、能量自然疗法……最近，一系列贴着高科技标签的“伪科技”产品或骗局令人可笑又可气。“伪科技”看似漏洞百出，却总有不明就里的人为之埋单。究其原因，除了信息接收错位、迷信从众心态等，国民整体科学素养的欠缺也不容忽视。
宁夏灵武两名“云联惠”传销骨干发展下线6215人被批捕
5月13日，宁夏回族自治区灵武市公安局对灵武市云联惠网络科技公司组织、领导传销活动案立案侦查，并将该公司实际控制人俞某及法人代表韩某刑事拘留。10月10日，记者从灵武市检察院获悉，该院经审查认定俞某、韩某涉嫌组织、领导传销活动罪，将二人批准逮捕。
大学生来邕“旅游”陷传销窝 93名传销人员落网
在民族大道翡翠园小区冠瑛轩三单元某间房子里，嫌疑人面对警方问话时都说在南宁做生意。不过，民警在房间里很快搜到与传销相关的资料。10月14日凌晨，南湖警方对“18·925”特大传销专案开展集中统一收网行动，查获传销人员93名(其中，“老总”级人员21人，骨干人员26人)，涉案资金累计过亿元人民币。
起底传销平台Vpay：专门套路大妈，“投一万，一年赚百万”
披着区块链的外衣，一个叫Vpay的传销平台，正在中国“大妈”中流行。“最安全的平台中唯一一个最暴利的，最暴利的平台中唯一一个最安全的。”它的宣传口号，美好得不像是真的。这个平台称，投入1万元，12个月后能赚到100万元。暴利诱惑之下，其注册用户达到了266万人。但是，天下真的能掉下馅饼吗？海狸鼠、摇摆机、保健品……从各种五花八门的传销骗局中幸存之后，中国“大妈”能躲过这波区块链传销骗局吗？
从“云联惠”案看网络传销新特点及本质
2017年以来，全国各地工商和市场监管部门、公安机关保持打击传销高压态势，传销活动得到遏制。但是，随着互联网不断普及，无接触、网络化、分散化的网络传销频繁出现，防范、打击传销的形势严峻。
特大传销告破：以乳胶生活馆为幌 实则拉人返利
2名首脑潜藏国外遥控，20多名骨干在国内发展会员。一家看似平常的乳胶产品生活馆，却是诱人入彀的陷阱。今天上午，上海警方召开新闻发布会，披露了近期破获的一起特大传销团伙案。此案案值过亿，组织辐射全国，仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。
广西南宁警方破获涉资逾2亿特大传销案现场
10月9日，广西南宁警方调集精干警力180多名，对一起特大传销专案开展集中统一收网行动，共抓获传销人员96名(其中，“老总”级人员38人)。初步统计，该案涉案人数超过3000人，涉案资金超过2亿元人民币。
证监会上半年专项检查453家私募：139家存在违法违规
为贯彻落实党中央国务院关于打好防控金融风险攻坚战的部署，打击违法违规行为，促进私募机构规范运作，2018年上半年，我会组织对453家私募机构开展了专项检查，检查对象以“问题风险导向”和“随机抽取”方式选取，包括私募股权、创业投资基金管理人281家，私募证券基金管理人119家，其他类私募基金管理人53家。共涉及基金4374只，管理规模2.08万亿元，占行业总管理规模的17.20%。
以整合美业资源为名 揭秘“就这美”传销真面目
10月10日消息 今年7月以来，固原市公安机关相继接到“就这美”诈骗、传销报案。由于涉及人数众多，涉案金额巨大，固原市公安机关高度重视，随即成立专案组，抽调精干警力展开侦查，一个打着整合全国美业资源的特大网络传销集团浮出水面。至8月上旬，专案组用时50多天，奔赴全国多地调查取证，成功侦破“就这美”全国特大网络传销案。10月9日，在有关核心人员被依法批捕后，记者前往公安机关采访。
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