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反传
上海警方破获案值过亿传销大案 扣押数十辆豪车冻结赃款1800万
2名首脑潜藏国外遥控，20多名骨干在国内发展会员。一家看似平常的乳胶产品生活馆，却是诱人入彀的陷阱。今天上午，上海警方召开新闻发布会，披露了近期破获的一起特大传销团伙案。此案案值过亿，组织辐射全国，仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。
2亿传销大案中的“纠结角色”： 母亲让他暴富，也带他滑进深渊
淮安市盱眙警方在侦破一起网络传销案过程中，奔赴吉林抓捕主要嫌疑人戴强（化名）时，在他家中当场搜出这笔赃款，清点之后已是深夜，抓捕民警带着82万现金到当地派出所枕着睡了一夜，民警说“硌得脖子疼”。
五行币传销组织头目宋密秋被公诉：塑造神童形象 敛财上百亿
9月10日，传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋（曾用名张健）已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子，利用“云数贸”传销模式，依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动。涉案人数众多，涉案金额过百亿，给人民群众造成了极大的财产损失。
如果“创新”与“糊涂”合谋 透视“神秘”高额返利机构——聚才道集团
记者接到群众举报：每天上午10点和下午2点，位于重庆渝中区新华路388号9-7-02#的“重庆聚才道集团”格外热闹。不少人带着家人和孩子，来了解和购买该集团推出的高额返利产品，而在这个机构却没见到任何金融牌照。
都优乐兜售EVA涉传销和非法集资 宣称拥有的牌照
动辄中央部委合作，风投无底线的撒钱，宛若一家新兴互联网企业冉冉升起，然而，总部位于成都的都优乐智能社区（运营主体四川都优乐亚网络科技有限公司）却被质疑进行传销和非法集资，业家财经就此进行了调查。
健康猫等13家立案金融平台案情：累计交易640亿，批捕25人
国庆假期已经过去，据网贷天眼不完全统计，国庆假期期间（10月1日至10月7日），立案平台中有13家取得了最新进展。13家立案平台可统计数据涉及总“累计交易金额”644.29亿元，总“借贷余额”67.23亿，以下为具体情况：
哥哥骗俩妹妹传销 家长得知报警求助
10月3日下午，背着家长从贵州来河北涿州找哥哥的两姐妹被贵州省驻京办的工作人员接走，两姐妹一人16岁，一人14岁。据了解，两姐妹的哥哥一年前就来涿州，家长怀疑他已入传销组织，此次是哥哥打电话让两个妹妹来玩，并且不能告诉爸妈。家长得知消息后报警求助，涿州站派出所民警在列车到站后在站台上找到两姐妹。
解析精神传销“教练技术” 人都有可能被控制！
近年来，一种性质隐蔽、获利高昂、周期短暂的精神传销在全国多个城市悄然蔓延，这种新型传销模式往往披着以“提升自我、提升领导力、灵性提升”为噱头的“教练技术”培训课程的外衣，通过数天集中“洗脑”，让学员感觉沟通技巧大幅提升、灵魂升华，最终主动或被动地帮助主办方“拉人头”敛财。
台湾“圆梦赢家”吸金30多亿台币 主犯3人获刑
据台湾《联合报》报道，台湾吸金诈骗集团“圆梦赢家”负责人陈靖腾6年前谎称投资可获暴利，向全台5000多名投资人吸金30多亿元(新台币，下同)，交保释金后潜逃。陈靖腾手下吴姓妇人在台湾中部地区向60多名投资人吸金1.6398亿余元，近日台中地院将吴某判刑8年，吴某的女儿翁某及外甥女蔡某各被判刑7年4个月。
非法集资向多领域和职业化发展 专家：应创新反非法集资法治利器
中国非法集资形势依然严峻，非法集资在中国一些地区尤其是经济发达地区不时重新抬头，并向多领域和职业化发展，非法集资手法花样翻新，形成了非法集资顽疾现象。民众和金融市场须增强投资和融资的风险意识，国家应祭出法治利器反非法集资。
五行币传销头目宋密秋被公诉 海外逃亡4年涉案近百亿
据湖南省桂阳县检察院消息，近日，传销组织“云数贸”、“五行币”的头目宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪，偷越国(边)境罪经由桂阳县人民检察院提起公诉。
银保监会副主席：遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头
近年来，非法集资案件持续高发多发，形势严峻。党中央、国务院高度重视防范和处置非法集资工作，党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议都对这一工作提出了总体要求，作出了重要部署。在以习近平同志为核心的党中央坚强统一领导下，处置非法集资部际联席会议（以下简称“联席会议”）进一步加大督导协调力度，各省、自治区、直辖市人民政府切实落实主体责任，联席会议各成员单位认真履行自身职责，在机制建设、法律法规、案件处置、监测预警、宣传教育等方面都取得积极进展。
天津汉沽检方批捕“祥云”特大非法集资案9名嫌疑人 移送案卷40余册
“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人，涉案金额数十亿元，严重扰乱了金融管理秩序，严重侵犯了公众财产权益，社会影响极为恶劣……”9月25日，记者从滨海新区汉沽检察院获悉，该院已依法对“祥云”特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。
快鹿系集资诈骗案庭审：非法集资400亿，损失超百亿
从2016年3月，快鹿集团旗下的金鹿财行、当天财富等平台陷入“兑付”危机以来，至今，已有两年多的时间了。期间，快鹿兑付大戏，可谓一路坎坷，各种幺蛾子、狗血奇葩剧情，接连上演。然而，至今事情依然悬而未解。快鹿集团屡次宣称的所谓“完美兑付”，如今看来，真是莫大的讽刺。近日，快鹿系集资诈骗、非吸案终于了有了新进展。
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