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反传
涉案金额过百亿 五行币头目宋密秋被检方提起公诉
9月10日,传销组织“云数贸”、“五行币”的头目宋密秋(曾用名“张健”)由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。
ICO死灰复燃：披上“洋外壳”绕开监管，扮作区块链割韭菜
近日，人民银行上海总部在官网发文，称将持续防范ＩＣＯ（首次代币发行）和虚拟货币交易风险。在过去一年里，央行等多部门联手，严厉打击ＩＣＯ非法公开融资炒作，虚拟货币价格大幅下跌，监管成效显著。不过记者近期调查发现，目前仍有一些ＩＣＯ项目打着国外基金会的旗号，披上“洋外壳”绕开监管，或换上区块链等“马甲”欺骗投资者，圈钱融资“割韭菜”。
起底“假天狮”传销：充斥暴力，9年两千余起刑案致155死
被骗入传销组织的云南男子张世才，在厕所里勒死了一名看守他的传销人员，此案近期引发舆论高度关注。该案的传销头目在法庭受审时称，其传销组织名为“天津天狮”。
揭秘PMD：造价10万的传销币如何做到市值过亿
今年6月底，一个名为“诗和远方℃”的网友在百度帖吧内发了一篇名为《辞掉了月薪2万的工作，现在全职做了PMD》的帖子，鼓吹其对PMD——“一款名为‘金字塔’的数字货币”的投资。
新型骗局在朋友圈疯传！认购一辆共享单车每天返利60元
“共享经济，大势所趋，不要再当井底之蛙了!认购共享单车一本万利，躺着赚钱!”近来，“共享单车”认购的噱头在朋友圈疯传，全国已出现多例认购骗局。记者从深圳市公安局反电信网络诈骗中心了解到，全市最高峰一天接到10余起同类型诈骗案，涉案资金多达百万元。
从e租宝到健康猫，非法集资频发背后：早期监管预警成难题
8月28日，第四届互联网安全领袖峰会（CSS2018）“金融安全”分论坛在北京召开。多位与会嘉宾指出，当前互联网非法集资活动高发，风险防控形势严峻，亟待建立多方联动的预警和处置机制。
两起非法集资案有新突破！善林金融主犯等53人被起诉
9月21日，上海市公安局浦东分局发布公告称，警方将善林金融法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
传销新变种！揭穿“印象旅游”传销本质
据媒体报道，近来，一个极具诱惑性的旅游产品正在疯狂扩散。按照“印象旅游”设计的五级代理规则，每售卖一张卡，直销返利和代理分红99元，公司可以剩下39元（还未计算需要支付的团队奖励）。
善林金融周某某等53人被移送起诉：非法集资736亿213亿未兑付初步追赃15亿
2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
国太投资集资诈骗案一审宣判：国太集团罚3亿，徐勤被判无期
“上海二中法院 ”微信公号9月19日消息，2018年9月19日下午，上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股（集团）有限公司（以下简称国太集团）、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判，以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。
娄底公安工商联手剿灭“红商汇”传销骗局
9月6日，娄底市公安局展开收网行动，抓获“红商汇”一案涉嫌非法吸收公众存款、传销犯罪的嫌疑人颜某等5人，现场查扣涉案的手机、电脑、银行卡、车辆等物，一举剿灭“红商汇”传销骗局。
“高大上”背后的传销陷阱：金藏国际利用微信平台发展下线，涉案2.7亿元
所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个传销骗局。2018年6月8日，山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前，滨城区法院对该案进行了公开审理，将择期宣判。
“淘惠街”返利诈骗！把手伸向“宝妈”们了
最近一年来，各种传销、非法集资和诈骗活动盯上了宝妈、学生等弱势群体。 如“串珠代理”、主打母婴产品的蜜麻花购物平台、广州蓝资的工匠质造、网络刷单、满婷双网微商、转发积赞等，被骗者大部分都是宝妈等一些弱势群体。
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