道道网—关注打击防范传销活动|道道网|专注于直销及社交新零售领域生态链的资讯及舆情报道

缩略图 列表当前页：首页反传

90%的区块链产品是庞氏骗局警方重拳出击“区块链”圈钱骗局

仿佛一夜之间，区块链变得炙手可热，关于区块链的任何风吹草动都是新闻。区块链的盛宴，被越来越多的人所“享用”，ICO一夜暴富的神话不断刺激着新的投资人涌入进来。

中国商报法治周刊一年前 2915

云联惠美国开网？法律人士提醒：小心被诈骗钱财

近日，本网发现不少贴吧、微信群流传一份云联惠在美国开网的通知，该通知显示一家注册在美国的机构以云联惠美国公司的名义运营了一个新网站，云联惠会员需要在该网站重新注册账户，原来的数据也无法在新网站直接导入，莫非云联惠真的在美国借尸还魂了?

国易网一年前 9417

银豆网涉非法集资被立案侦查，11名负责人被刑拘

7月24日，北京市海淀公安分局官方微博发布通报称，针对有投资人举报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）从事非法集资活动的情况，海淀公安分局已于2018年7月18日对该公司立案侦查，并会同相关单位全力开展侦查工作。通报指出，现该公司CEO王某某（男，34岁，吉林省长春市人）等11名管理人员已被海淀公安分局依法刑事拘留。

北京商报一年前 2790

投资1万回报6.6万红商汇是在学雷锋？

随着区块链概念日益火爆，不少地方都出台了扶持区块链产业政策，然而，不少政策都被和尚念歪了经。有娄底市民向国易网爆料称，位于娄底的红商汇（运营主体湖南红商汇企业管理服务有限公司、湖南红商汇区块链科技发展有限公司）涉嫌以区块链和互助盘来进行非法集资，国易网（www.igyw.cn）对此进行了调查。

国易网一年前 3106

1.8万人陷虚拟货币陷阱：虚构右脑开发课程涉案1.7亿

利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

正义网一年前 2188

深圳：全球传销币总部基地？

“这里每一座高楼里，都能找到传销币公司，深圳已经沦为了传销币之城。”一位目前在深圳从事区块链开发的人，颇为感慨。

北纬31度一年前 3493

红太阳圈钱术：靠高息非法集资逾28亿

昔日立志成为全球第一的湖南红太阳电源新材料股份有限公司（以下简称“红太阳”），最终却走向了非法集资的不归路。近日，湖南省高级人民法院对红太阳非法集资案作出终审裁定，维持一审判决，认定红太阳董事长周红阳、张春金夫妇犯集资诈骗罪。

中国经营报一年前 3061

“千城万店”卖红酒原是传销骗局

日前，经怀来警方缜密侦破，查明情况，涉案人赵某、刘某巧、刘某辉、孙某国因涉嫌组织、领导传销活动罪已被逮捕。据悉，该团伙通过网络、微信等招揽手段骗取900余名客户投资款共计927万元，给付客户返利360万元，剩余567万元均已挥霍。

张家口新闻网一年前 4143

“钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉

记者从南京市公安局了解到，当日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

新华社一年前 2654

合肥：非法集资近30亿元案件被破获近6万人受骗

注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票，PS车标、房标推出P2P平台，以高额收益为诱饵吸收用户资金，在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前，包河警方成功破获一起非法集资案件。

合肥晚报一年前 3309

不法商家盯准老年人，四大兜售保健品骗局须警惕

如今，越来越多的老年人注重养生，一些不法商家利用这一点，以赠送广告宣传费、免费赠送小礼品、免费体检、专家义诊等手段做诱饵，哄骗老年人参加保健品推销会，夸大宣传保健食品治疗功效，高价售卖保健品。近期，我市食品药品投诉举报中心（12315指挥中心）接到多起类似投诉举报，特发出消费警示，提醒老年人提高警惕，防止上当受骗，避免人身和财产损失。

张家口新闻网一年前 2883

山东4个月严打112起传销案件查处涉案资金5000多万元

山东省工商局25日发布消息，在2月至5月为期4个月的依法严厉打击聚集型传销活动专项工作中，山东共出动公安干警、工商执法人员7800余人次，侦办查处了一批具有广泛社会影响的大要案，其中公安机关共立案80余起，抓获犯罪嫌疑人200余名，查处资金5000余万元；各级工商和市场监管机关共查结传销案32件，案值109万元。

齐鲁网一年前 3507