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50天163家P2P出问题
P2P网贷平台行业正迎来新一轮大调整。老板跑路、员工举报等戏码，一遍又一遍在P2P网贷平台行业上演。6月以来的50天内，已有163家P2P网贷平台出现提现困难、老板跑路等问题。
金融传销MBI死灰复燃 新西兰金融管理局发出投资风险警告
在中国多地和马来西亚相继被打击的MBI近来有死灰复燃之势！直销道道网从新西兰金融管理局（FMA）获悉，该监管机构对来自马来西亚的MBI International（还以MFC Club为名开展运营）正在新西兰推广的一项客户忠诚计划表示忧虑，FMA决定针对包括华人投资者在内的新西兰本国居民发布投资风险警告。
编造央企背景 涉38亿元“跨亚欧公司”特大网络传销案开审
2018年7月17日至7月19日，经海南海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。法庭将择日宣判。
近年虚拟币重大传销案件盘点：65种“传销币”涉案超百亿元 犯罪套路如出一辙
据不完全统计，自2014年以来，中国裁判文书网上至少有140起虚拟货币传销案，案件涉及百川币、维卡币、恒星币等至少65种虚拟货币，并呈逐年增加态势。根据裁判文书披露的数字，至少337名传销头目被判刑，涉案总额至少10060846440元，国内涉案发展会员至少15653622人次。
深圳破获“传销式”交友诈骗案，千余人受骗
新华社记者16日从深圳市公安局宝安分局获悉，当地警方近期破获系列“传销式”交友诈骗案，抓获百余名犯罪嫌疑人。其中，犯罪团伙头目陈某通的账号一年转账流水超过千万元。
数字货币“死灰复燃” 业内人士：又一茬“韭菜”待割了
被政策叫停10个多月之后，ICO和数字货币交易近来再现“死灰复燃”迹象。《经济参考报》记者日前获悉，包括FCoin、火币、币安、OKEx、BigONE、ZB等此前移师海外的数字货币平台正悄然重开境内注册端口，竞相打出“丰厚”模式吸引客源。与此同时，不少论坛、微信群等正成为“空气币”、“传销币”的宣传场所。业内人士再度提示：投资者不要被所谓的高回报宣传所迷惑，务必警惕其中的风险。
四川自贡破获网络传销案 消费返利套中64万会员
近日，四川省自贡市破获一起以“电子商务”为名的网络传销案件。据悉，这是该市破获的较大网络传销案，也是自贡市公安机关“夏安系列专项行动”的一大战果。截至案发，这座“电子商务”传销“金字塔”，会员层级已高达118层，参与人员涉及湖北、河南、北京、山东、广东、福建和四川等7个省市，会员总数超过64万人，涉案金额初步统计已达4000多万元。
河南破获特大传销：女孩自杀未果 浑身是伤
近日，河南新乡警方破获了一起特大暴力传销案，捣毁了多个传销窝点。从2014年开始，以主要组织唐某为首的传销团伙开始在全国范围内发展传销窝点，通过相亲、介绍工作等方式诱骗受害人并采用暴力手段对受害人进行控制逼迫。目前河南新乡警方已经抓获了主要犯罪嫌疑人584人。
空中比特币俱乐部AirBitClub是一个非法集资的传销资金盘
据一位自称17年下半年加入空中比特币的会员爆料，空中比特币俱乐部的中国区理事长之一是姚洪涛，其网上身份为内蒙金雕集团董事长，曾参与非法传销“wv梦幻之旅”项目。而公司创始人是Renato Rodriquez
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