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“三维码”特大传销案告破，涉案资金5亿，发展会员达80万余人

二维码大家都很熟悉，它是一种编码方式，广泛运用于我们的生活之中。那三维码大家有没有听说过呢？最近，贵港市公安局经济侦查支队就侦破了一起三维码传销案件，涉及全国34个省市区，涉案金额高达5亿多元人民币。

币圈的良心一年前 4437

平台冒用北京冬奥会名义组织传销发展200余万会员牟利

12月10日，江苏邳州警方消息，在“净网2020”专项行动中，邳州警方摧毁一个名为“奥运之星”的传销平台。该平台冒用“北京冬奥会”名义组织领导传销活动，发展会员200余万人，非法牟利800多万元。9日，4名犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。

中国新闻网一年前 3469

揭秘新型网络传销：以众筹还款名义发展下线，诱使10余万人参与

12月7日，新京报记者从黑龙江鹤岗市绥滨县公安局获悉，他们已于11月侦破这起新型网络传销案，并控制7名犯罪嫌疑人。截至警方抓捕时，这款App的实际经营者已发展下线会员10余万人。

新京报一年前 5240

湖南宣判一起有104层级“金字塔结构”的特大网络传销案 17人获刑

11月30日，湖南省宁乡市人民法院公开开庭审理一起特大网络传销案，被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪，分别被法院依法判处七年至十个月不等的有期徒刑。

新华社一年前 3678

名为微商营销，实则挂羊头卖狗肉宁波北仑摧毁一特大网络传销团伙

12月5日，宁波北仑公安分局通报一起刚破获的特大网络传销团伙案件，前后抓获100余人，已对38人采取刑事强制措施。

金台资讯一年前 4221

打造七个亿中产阶级？假的！“智天金融”二号传销头目获刑八年

12月4日，河南省商丘市中级人民法院对外披露了“智天金融”特大网络传销案二审刑事裁定书，二号头目吴开明因构成组织、领导传销活动罪，在一审期间获刑8年，并处罚金4000万元。

防骗大数据一年前 8455

通过虚拟货币发展下线7万余人，涉案金额5000余万元丨这两个传销头头被抓了

通过网络上的虚拟货帀，向身边人吹嘘可以升值赚钱，最多时发展下线达７万余人，涉案金额5000余万元……正当二人做着不劳而获的美梦时。二人的犯罪行为被哈市警方发现并捉拿归案。

哈尔滨新闻网一年前 2957

河北冀旭环保科技有限公司及有关人员因涉嫌传销被冻结500万元

近日，中国裁判文书网发布一则行政裁定书，显示，山东省鄄城县市场监督管理局在查处河北冀旭环保科技有限公司、李红刚涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，鄄城县市场监督管理局于2020年11月12日向法院提出申请，申请对李红刚的银行账户内存款500万元予以冻结。

中国网财经一年前 3505

日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，触信（厦门）智能科技有限公司（简称“触信科技”）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为构成组织策划传销行为。

中国经济网一年前 3475

黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案！冻结资金2200万元，移送起诉9人

近日，黑龙江警方侦破一起特大组织领导传销活动案件，冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证，并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉。

传销一年前 3498

“狂风十五号”打击传销行动防城港、东兴查获涉传人员44人

2020年12月2日晚上10时许，广西壮族自治区防城港市港口区打传队联合东兴打传队开展“狂风十五号”专项整治行动，共查获涉传人员44人。

打传宣传联盟一年前 3880

打着“5G区块链”名义涉嫌传销：厦门触信与三次方公司被冻结账户

近日，中新观察在中国裁判文书网发现题为《兰州新区市场监督管理局、触信（厦门）智能科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称裁定书）。

一年前 5301

判了！传销成员学习经验后自立门户，三年圈钱近十亿

11月30日，宁乡市人民法院开庭审理一起特大传销案，被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等，并处罚金人民币二十万至一万元不等。

政法频道一年前 3900

为了爱情？拉未婚夫做传销一年发展下线360多人涉案超千万

“共享经济”你了解吗？有传销就专门蹭“共享经济”的热度，打着高额回报的旗号，轻松诱骗身边人陷入传销骗局。近日，重庆市二中法院就发布了一起该院审理的典型案例。

上游新闻一年前 3478

宇航人一事业部制度遭利用当事人组织传销罚没171万

日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，呼和浩特市市场监督管理局查明当事人王某利用“马来西亚SNE国际控股”的奖金制度；后改为“宇航人广和百草事业部”奖金制度直接或间接发展了21人，层级是无限发展。截止查获之日，当事人共吸纳传销人员资金3087944元，由于当事人是个人，无账册、账本，据当事人供述利润率是10%，故非法获利30.8794万元。呼和浩特市市场监督管理局认为，当事人的行为构成组织传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，对其予以没收违法所得30.8794万元，罚款人民币70万元的行政处罚。

中国经济网一年前 4973