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反传
光明新零售蹭光明“热点”，奖金制度被指涉嫌传销
近日，一位光明新零售有限公司（以下简称“光明新零售”）运营中心负责人向中国网财经记者透露，要加入公司做代理有六级代理制度（不包含零售），另外还有分红和平级奖励等，这一奖金制度令人存疑。而其名称中的“光明”二字更是令不少消费者质疑是否与光明乳业有关。
EXX交易所圈钱数亿跑路，老板刘洆铭疑试被通缉！
在币圈用平台币做模式并且有点知名度的交易所，一个IDAX交易所,一个EXX，这二家交易所，可以说是在2017年9.4事件起来后的两家二流交易所，当然人的利益是永远满足不了的，目前IDAX交易所的老板雷国X已经被抓，而EXX交易所老板刘洆铭也在等待着进去和雷国荣团聚。
达康影视“影粉世家”拉人头涉嫌传销
近日，有市民向有品商业网反馈称，一个名为“影粉世家”的项目在大肆邀人参加，有品商业网调查后发现，“影粉世家”运营公司为福建嘉榕时代文化传媒有限公司，曾经的大股东为福建达康影视投资有限公司。沿着福建达康影视投资有限公司往上追溯，“影粉世家”项目则关联到了达康恒泰集团有限公司。
点购商城、通付宝、卡息宝涉嫌非法集资 号称估值96亿
近日，有市民投诉称“点购商城”正在大量吸纳资金，涉嫌非法集资。有品商业网调查发现，点购商城运营主体为深圳市点购电子商务控股股份有限公司，而吸纳资金的为通付宝网络技术有限公司运营的“通付宝”、“卡息宝”。这些机构，背后都是由一波人共同操作。
鼎善商城涉嫌非法集资 福建宏鼎网络鼓吹上市万亿市值
近日，陆续有市民向有品商业网投诉称，鼎善商城正在大肆拉人头加入许诺巨额回报。有品商业网调查发现，鼎善商城的运营主体是福建宏鼎网络科技股份有限公司，该公司正在大肆鼓吹海外上市。
银通亿家“麦唛行商城”涉嫌非法集资 鼓吹上市高额回报
升级会员回报3倍？令人惊讶的事情就发生在身边，市民陈先生向有品商业网爆料称，“麦唛行商城”涉嫌非法集资。调查发现，麦唛行商城运营主体为银通亿家供应链管理集团（深圳）有限公司，股东有深圳市中有银盛飞付科技有限公司、深圳信易增企业管理咨询有限公司。
江苏由爱地尔新零售涉嫌传销 市监公安将联合调查
据反传联盟聚优打传规直舆情交流中心获悉，江苏由爱地尔生物科技有限公司（以下简称：由爱地尔）在市场上推销”欧迪玛“系列消毒产品过程中，以新零售为名，宣传其产品可以治疗各种妇科病，并采用拉人头收取入门费、多层次奖励发展会员、并以众筹募资期权为名销售股权。目前已有某地市场监管部门和公安部门联合开展调查。
牛蒡大王骗局套路深 传销模式坑骗代理退钱难
近期闹得沸沸扬扬的牛蒡大王遭到许多代理商投诉，投诉几乎都是代理的时候被忽悠的天花乱坠，保证有精准客源，讲解运营模式，可是一旦掏了钱就什么都不管了，代理商积压大量货物很是上火。
“泰达币”资金盘告破：涉案金额3000余万
近日，淄博警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案，诈骗团伙以投资虚拟货币、泰达币或高息为诱饵，先后让全国20多个省份的300多人上当，涉案金额高达3000多万元。
东方银谷涉嫌非吸遭立案侦查 公安机关喊话员工、借款人退款
近日，北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于对东方银谷（北京）投资管理有限公司（下称“东方银谷”）涉嫌非法吸收公众存款案的通报。曾经，银谷财富与善林金融、信和财富、冠群驰骋被业内称为“线下理财四巨头”，如今三家被立案侦办，一家已进入法院审理阶段。
出租屋每晚传出歌声 黄埔警方一查竟是个传销窝点
近日,广州市黄埔警方根据群众举报,打掉一个以广州某贸易有限公司为幌子,以推销商品、“拉人头”缴会费为方式的非法传销组织,对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
深圳招财猫智还科技因“组织策划传销活动”被法院冻结500万银行存款，社交电商“亿趣”或为导火索
据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》，深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员，从事组织策划传销活动”，被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元，商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式，支持了市场监管部门的申请。
四川“云集品”传销骨干发展154人要被判2年
5月9日，四川省巴中市南江县人民检察院对外公开披露了一起“云集品”网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书上看到，南江县一大队退休职工唐某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南南江县人民检察院提起公诉。
涉案530亿！“三三”系集资诈骗案一审宣判，主犯被判无期徒刑
2020年5月8日上午10时，杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。
湖南乾润新瑞集团推出“蚩尤康旅”被指重操旧业且涉嫌传销
近日，有网友举报一家名为湖南乾润新瑞生物科技有限公司（以下简称：湖南乾润新瑞公司）推出一个“蚩尤康旅”5G新零售的新项目。该项目对外宣称消费返利并且拉人加入最高可享受每天17%的消费收益。
以“无人超市”为幌子行传销之实 蕲春法院宣判“链城亿购”网络传销案
5月4日了解到，湖北省蕲春县人民法院近日对外披露了一起打着无人超市为幌子的网络传销案。王某利等三名被告人因犯组织、领导传销活动罪而获刑。
满星云死性不改，传销大师推泼助澜，疯狂收割“韭菜”
近几年来，以马来西亚为基础的各种庞氏骗局坑害中国投资者的新闻层出不穷，其中打着“原始股”、“期权股”、“区块链虚拟币”等名义的传销行为逐渐增多，而原因一方面是这些国家与中国文化相通，注册公司制度简单，更容易申请通过包装显得光鲜亮丽的外壳公司；另一方面，这些国家对待传销等行为的法律远比中国宽松，这也给这些披着外壳的传销公司提供了相对的便利。
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