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华领资产35亿诈骗案：创始人造庞氏骗局 3家A股踩雷

近日，上海公安局浦东分局发布通报称，根据群众举报，已对上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报，华领资产在经营过程中，通过虚构银行承总汇票收益权转让，包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。

时间财经一年前 4441

多名“成功学大师”落网背后隐藏怎样传销骗局？

近日，深圳警方查处了一家疑似以课程培训和企业营销为幌子，从事诈骗和传销活动的公司，抓获了多名在网络上流传很广的所谓“成功学”和“营销学”的大师，涉案资金超过2000万元。这些伪大师慷慨激昂地讲述成功之道的背后隐藏了哪些传销骗局？

中国之声一年前 3720

五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一“雷达币”传销窝点！

2019年12月12日，五大连池市公安局经侦大队接到群众举报称城区某街道有人进行非法传销，贩卖雷达币。经侦大队立即组织精干民警开展调查。经过初步调查发现被举报处确有一家门面店进行雷达币销售和宣传。雷达币已被国家定性为一种新的货币传销骗局，贩卖和宣传都属于违法行为。

黑龙江经济网一年前 3736

深圳约谈8家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业摸排核查并明确监管底线

12月18日，一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传，有深圳监管部门人士向界面新闻记者证实，该通知为真，深圳各部门正积极对辖区内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查。

界面新闻一年前 3768

十大非法集资骗局类型揭秘：涵盖p2p金融平台、科技、养老等多个领域

为了跑赢物价，投资成了不二选择，在全民投资的时代，非法集资这颗毒瘤也生生不息......

澎湃新闻·澎湃号一年前 4316

包治百病的“神奇水”两年卖出6亿元参与者：不是冲健康来的，都是冲钱来的

一小瓶“神奇水”卖到了1千多块钱。在不到两年的时间里，全国有超过6万多人共计花费了6亿元来购买这种水。这水真有这么神奇吗？

央视新闻一年前 3528

九州优享是社交新零售还是新型传销?

不久前，本网接到宋先生咨询一款自称社交新零售名为“九州优享”的平台，该平台宣称通过委托商城转让售卖，可以获取高额产品差价，真正做到消费等于投资，消费等于赚钱，并且通过拉人头进行升级，达到一定级别可以原始股股东，享受分红。

中国反传网一年前 9761

山东冰雪露酒涉嫌传销拉500人可成核心领导

董事长李闯刚号称“计划3年上市”，风投已给公司注资6亿多人民币，山东冰雪露酒业集团有限公司对外宣传颇为吸睛，然而，有谱财经调查后却发现，该公司涉嫌利用买酒进行传销。

有谱财经一年前 4650

卖了6亿元的“神奇水” 背后伸出传销魔爪

如果有人告诉您，有这么一种神奇的水，连续喝七天，不仅可以强身健体，而且还可以治疗各种疑难杂症，甚至硫酸烧坏了脸，用了这种水，也能够完全恢复。您会相信吗?

央视新闻一年前 3626

警方捣毁“东望集团”传销窝点法人已被起诉

12月9日，经侦大队接群众举报称：位于腾冲西山坝世纪城某商铺一带经常有人聚集，12月10日，经侦大队联合市场监管局、腾越派出所对该情况展开调查。

鹰鉴一年前 4441

操纵“能量锎”实施集资诈骗夏红明被判无期

12月11日，杭州中院公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案，以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑十三年至六年不等，并处罚金人民币40万元至10万元不等。本案是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的打着“区块链”幌子、以“虚拟币”交易为犯罪手段的集资诈骗案件。

杭州中院一年前 3464