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揭底披着“奖金模式+多级分销”外衣的品佳人
近些年来，乘着分享经济模式崛起之东风，国内微商行业得到了长足的发展，来自大美妆、大日化、大健康、大针织等多个行业的企业都相继涉足其中。现如今微商行业，毫无疑问地已成为移动电商的一个重要分支，被越来越多的人所认可。
特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉，114万人被骗
1月6日从许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发，该传销组织在全国共发展114万余人，吸收资金高达455亿余元。
变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃
1月6日，有币圈投资人士向《华夏时报》记者爆料称，近期盘亘在东南亚一些国家的币圈资金盘项目又蠢蠢欲动，其中一个名为Munics Bank的马来西亚海外资金盘已经悄然兴起，通过层层包装变身为数字银行投资项目，正举起“镰刀”要收割中国投资人，引起业内的极大警惕。
e租宝”案首次资金清退工作于1月16日启动
据北京市高级人民法院官方微信消息，2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告，于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与本案集资的刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工、理财师）不列入资金清退范围。
缔煌保健品再次因涉传、虚假宣传遭网民投诉
近日，反传防骗联盟接到网民的举报，浙江缔煌公司经营模式涉嫌传销、虚假宣传，投诉人的亲人朋友在吃了浙江缔煌公司旗下的“帝皇”产品后身体状况不仅没有好转，反而每况愈下。
非法集资86亿实际诈骗7.7亿，百雄堂集团案主犯被判无期徒刑！
据中国法院网消息，2019年12月31日，湖南省娄底市中级人民法院依法对被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽集资诈骗、王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰非法吸收公众存款案，进行一审宣判，认定熊卫华犯集资诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人分别被判处有期徒刑十年至一年八个月不等的刑罚。
打造7亿中产阶级？谣言！“五行辅商平台”不仅是传销还涉多宗罪
近年来，“国网”、“3260扶贫体系”、“1040阳光工程”、“智天金融”、“尚朋高科”、“新时代资本运作”等众多传销犯罪团伙，为了达到骗取钱财的目的，通过互联网极力散播“2020年打造7亿中产阶级”的谣言。
钱罐子金服因涉嫌非法吸存遭立案侦查，CEO杨某杰被依法逮捕
12月23日，深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子平台案件情况通报显示，2019年12月13日，深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。
带路宿营投资度假区保本付息涉嫌非法集资
随着户外旅游火爆，不少人开始打着户外旅游进行非法活动。近日，有市民向有谱财经反应称，一家名叫“带路宿营”的机构在推广“度假区收益权方案”项目疑点重重，有谱财经就此展开调查。
“合发房银”不合法！舟山查处该传销案件 12人被刑事拘留
近日，在舟山市委政法委的统一协调部署下，舟山市市场监管局、舟山市公安局对“合发房银”传销案采取收网行动，公安部门对涉嫌传销活动的组织者、领导者、骨干分子12人刑事拘留。至此，在舟山活动数年，最多时上万人参与的“合发房银”彻底“崩盘”。
“MBI”传销犯罪团伙信丰负责人被检察院批捕
去年8月份，赣州电视台报道了一位赣州女老板陷入“MBI”传销后血本无归的新闻。鹰鉴今天（1月1日）获悉，日前，江西省赣州市信丰县人民检察院依法批准逮捕了该传销犯罪团伙在信丰县的负责人邹某影。
央视曝光行动派传销大骗局：数千人被坑报案遭威胁
近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视统计，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。
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