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反传
e租宝”案首次资金清退工作于1月16日启动
据北京市高级人民法院官方微信消息，2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告，于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与本案集资的刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工、理财师）不列入资金清退范围。
缔煌保健品再次因涉传、虚假宣传遭网民投诉
近日，反传防骗联盟接到网民的举报，浙江缔煌公司经营模式涉嫌传销、虚假宣传，投诉人的亲人朋友在吃了浙江缔煌公司旗下的“帝皇”产品后身体状况不仅没有好转，反而每况愈下。
非法集资86亿实际诈骗7.7亿，百雄堂集团案主犯被判无期徒刑！
据中国法院网消息，2019年12月31日，湖南省娄底市中级人民法院依法对被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽集资诈骗、王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰非法吸收公众存款案，进行一审宣判，认定熊卫华犯集资诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人分别被判处有期徒刑十年至一年八个月不等的刑罚。
打造7亿中产阶级？谣言！“五行辅商平台”不仅是传销还涉多宗罪
近年来，“国网”、“3260扶贫体系”、“1040阳光工程”、“智天金融”、“尚朋高科”、“新时代资本运作”等众多传销犯罪团伙，为了达到骗取钱财的目的，通过互联网极力散播“2020年打造7亿中产阶级”的谣言。
钱罐子金服因涉嫌非法吸存遭立案侦查，CEO杨某杰被依法逮捕
12月23日，深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子平台案件情况通报显示，2019年12月13日，深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。
带路宿营投资度假区保本付息涉嫌非法集资
随着户外旅游火爆，不少人开始打着户外旅游进行非法活动。近日，有市民向有谱财经反应称，一家名叫“带路宿营”的机构在推广“度假区收益权方案”项目疑点重重，有谱财经就此展开调查。
“合发房银”不合法！舟山查处该传销案件 12人被刑事拘留
近日，在舟山市委政法委的统一协调部署下，舟山市市场监管局、舟山市公安局对“合发房银”传销案采取收网行动，公安部门对涉嫌传销活动的组织者、领导者、骨干分子12人刑事拘留。至此，在舟山活动数年，最多时上万人参与的“合发房银”彻底“崩盘”。
“MBI”传销犯罪团伙信丰负责人被检察院批捕
去年8月份，赣州电视台报道了一位赣州女老板陷入“MBI”传销后血本无归的新闻。鹰鉴今天（1月1日）获悉，日前，江西省赣州市信丰县人民检察院依法批准逮捕了该传销犯罪团伙在信丰县的负责人邹某影。
央视曝光行动派传销大骗局：数千人被坑报案遭威胁
近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视统计，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。
“致良知”被指涉精神传销：打非盈利组织旗号办培训 参训高管称遭索300万赞助
民办非企业组织“致良知四合院”近日卷入涉传风波。其以捧读王阳明心学为主要内容的收费封闭式研修，被指强制要求学员分享心得、卖书拉新成员，并全程没收手机，涉嫌精神传销。
公安部央行今年打掉深圳爱贝、上海迪付、趣跑等一批非法支付平台，涉案资金540亿余元
针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动，今年警方破获重大非法网络支付案件15起，涉案资金540亿余元。
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