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曝光
涉案资金流水近10亿！警方捣毁“跑分”洗钱犯罪团伙
近日，山东德州禹城警方成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人16人，扣押银行卡30余张，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元。
重庆酉阳、两江新区警方联合侦破一跨境网络赌博案
近日，在打击治理跨境赌博和净网2022专项行动中，重庆酉阳警方联合两江新区警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人97人，冻结银行卡400余张，扣押涉案车辆6辆、电脑16台、手机217部，涉案资金达2亿元。
燕教授遭质疑：运营公司曾因虚假宣传被罚，代理模式存疑
近期，燕教授运营公司因虚假宣传被罚，据悉，其在宣传广告中使用涉及疾病治疗功能的宣传用语的违法行为处以罚款15万元，在黑猫投诉上还看到有关燕教授品牌的投诉。此外，相关媒体对于燕教授代理模式提出质疑，据悉，燕教授的代理商主要分为四个级别，从高到低，分别是总裁、董事、官方和总代，而级别不同，差价收益自然不同。除了差价收益，燕教授的代理商通过推荐他人加入，还有提成可拿。值得一提的是，成为董事之后，还有机会拿到关于团队业绩方面的奖励，这个奖励叫团队深度服务费。
涉案近4亿元！检察官提醒：别把组织、领导传销活动当“投资经营”
2020年8月，江苏省泰州市姜堰区人民检察院接受泰州市公安局姜堰分局移送审查起诉案件：某资金盘互助平台从2019年8月开始，通过微信群宣传以及口口相传的方式，以月息30%的高额利息作为诱饵，在姜堰区以及其他地区向社会上百名不特定群众每日非法吸收资金200余万元，涉嫌组织、领导传销活动罪。姜堰区检察院迅速组建办案团队，对该案进行审查。
深圳生命力保健科技公司被处罚 存保健食品违法行为
深圳市市场监督管理局网站日前发布的行政处罚决定书《深圳市生命力生物保健科技有限公司发布虚假广告案》（深市监南处罚〔2022〕沙河20号）显示，深圳市生命力生物保健科技有限公司存在保健食品违法行为。
上海医闪医疗向“无经营资质微商”购进医疗器械被罚没5万余元
日前，上海市市场监督管理局发布的一则行政处罚信息显示，上海医闪医疗技术有限公司因向不具有医疗器械经营资质的微商购进医疗器械，被处罚没款53640元。
肆拾玖坊酱酒降温下逆市加码 众筹模式被质疑“搞传销”
新锐白酒品牌“肆拾玖坊”万吨酿酒基地兰家湾项目奠基仪式，近日在贵州仁怀茅台镇椿树村兰家湾举办，项目预计总投资高达50亿元。红星资本局注意到，在酱酒热明显出现退烧之际，一些后起之秀并不打算保持理性和克制，还属于三线白酒的肆拾玖坊此次投入的金额甚至超过了贵州茅台。
化妆品宣称“制药标准生产” 被罚款10万元
近日，上海市市场监督管理局发布的一则行政处罚信息显示，贝卓尔特（上海）生物科技有限公司（下称贝卓尔特）因在其天猫网店发布“百年药企联手中山大学”、“以制药的标准生产化妆品”等宣传内容，被罚款10万元。
“宏韶公司”“南相公司”等6个非吸案被执行近5500万，帮助8515位投资受损人！
当前，上海全市正处于疫情防控的关键时期。现场执行受阻,委托执行受限，给法院的执行工作带来了不少挑战。在疫情防控的严峻态势下，上海普陀法院执行局积极贯彻落实《上海普陀法院关于司法服务保障疫情防控和区域经济社会发展的实施细则》，充分保障人民群众和当事人诉讼权利，实现防疫、执行两不误。
江苏曝食安典型案例 三起涉及保健食品等非法添加
3月30日，江苏省市场监管局微信公众号发布了2021年度全省食品安全执法十大典型案例。其中涉及“保健食品中非法添加药品案”、“压片糖果中非法添加药品案”、“保健酒中非法添加毒有害物质”三起案件：
北京幽美生物公司因3000多万元被异地列入被执行人：曾因涉嫌传销被冻结700万元
近日，北青网健康在湖北法院诉讼服务网发现一则立案信息，案号为(2022)鄂1223执658号，原告为崇阳县市场监督管理局，被告为北京幽美生物科技有限公司。
罚没近400万仍是失信黑名单 中脉试图制造舆论为自己“洗冤”
因为发布虚假广告、违法直销等行为，南京中脉科技发展有限公司(以下简称南京中脉)累计被罚没近400万元，并在2019年被列入严重违法失信企业名单(黑名单)，目前仍未移出黑名单，然而南京中脉目前还在试图制造舆论，为自己“洗冤”。
累计罚没近400万元，南京中脉登上严重违法失信黑名单至今未移出
因为发布虚假广告、违法直销等行为，南京中脉科技发展有限公司（以下简称南京中脉）累计被罚没近400万元，并在2019年被列入严重违法失信企业名单（黑名单），目前仍未移出黑名单，然而南京中脉目前还在试图制造舆论，为自己“洗冤”。
涉案2.6亿元！暗藏在居民楼里的“跑分”团伙被警方摧毁！
近日，济阳警方就成功破获了一个专门为境外电诈集团，提供洗钱跑分的犯罪团伙抓获嫌疑人13人，而他们的涉案金额高达2.6亿！经查，这个跑分团伙的主犯就是这个金某，浙江人，曾参加过跑分洗钱活动。这次自己组织了一批人员，专门来到济阳，租住了这处房子，开展跑分洗钱业务，还伪造了一个安宝网络公司的牌子来掩人耳目。随着业务量的增大，金某的团伙成员人数越来越多，逐渐团伙形成了一个三层级别的结构模式。而民警查证，从金某团伙洗出去的资金，涉及多个网络诈骗，而流水金额更是高达2.6亿元。目前，金某等十三人已于2021年10月19日移交检察机关起诉，等待他们的将是法律的严惩。另外，济阳警方从案件信息中获取了，其他20多名跑分洗钱人员的信息，正对其进行抓捕中。
道道舆情