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曝光
涉案2.6亿元！暗藏在居民楼里的“跑分”团伙被警方摧毁！
近日，济阳警方就成功破获了一个专门为境外电诈集团，提供洗钱跑分的犯罪团伙抓获嫌疑人13人，而他们的涉案金额高达2.6亿！经查，这个跑分团伙的主犯就是这个金某，浙江人，曾参加过跑分洗钱活动。这次自己组织了一批人员，专门来到济阳，租住了这处房子，开展跑分洗钱业务，还伪造了一个安宝网络公司的牌子来掩人耳目。随着业务量的增大，金某的团伙成员人数越来越多，逐渐团伙形成了一个三层级别的结构模式。而民警查证，从金某团伙洗出去的资金，涉及多个网络诈骗，而流水金额更是高达2.6亿元。目前，金某等十三人已于2021年10月19日移交检察机关起诉，等待他们的将是法律的严惩。另外，济阳警方从案件信息中获取了，其他20多名跑分洗钱人员的信息，正对其进行抓捕中。
承泽公司涉传销案最新通报：32人被捕！警方告诫主动退缴非法所得
3月28日，南都记者注意到，广州市公安局花都区分局进一步通报“关于查处‘承泽公司’涉嫌组织、领导传销活动案”，告诫该案参与人员，应主动将获得的返利、奖金、提成等非法所得全额退缴至案件相关账户。
这个特大跑分洗钱团伙被武汉警方捣毁，涉案资金流水达2.4亿元！
记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
1.2万人，10余个地区，2.4亿余元……宁夏这起案件执行2年之久
历时两年之久，涉及退赔的被害人有1.2万人，遍布全国10余省市，已执行到位资金2.4亿余元。3月22日，记者从宁夏吴忠市利通区法院了解到，通过冻结、划拨、拍卖等执行措施，法院已给吴忠地区676名被害人先行发放执行款3189万余元，备受关注的香港远东控股集团有限公司集资诈骗案已取得阶段性成果。
6600元一套“吉美生物”内衣能治不孕不育还不会得新冠？消费者投诉反遭威胁：你惹大事了！
日前，山东青岛的消费者鲁先生向潇湘晨报投诉反映，2021年4月他花费19800元，他在一名自称湖南吉美生物科技发展有限公司（以下简称“吉美生物”）经销商的手上购买了三套调整型健康内衣，每套单件高达6600元。
“东望集团”换了个马甲继续蹭热点、讲大课、攒人头被取缔，渝北区民政局提醒群众擦亮眼睛！！
渝北发布消息，日前，渝北区民政局、渝北区公安分局国保支队、回兴街道等部门、街道联合开展非法社会组织整治专项行动，依法对非法社会组织“东望志愿者重庆渝北恒发课堂”予以取缔。今年年初，回兴街道双湖路社区网格员在日常巡查中发现异常，有一群人经常在辖区一出租屋进进出出，组织有序、着装统一，且每天在出租屋讲课授课，定期外出开展活动。获此信息后，双湖路社区一边安排社区干部对此进行重点关注，一边上报回兴街道办事处请求联合查处。
中脉LACA内衣涉嫌传销更名为“九极真美”继续骗人加盟商负债高达百万
中脉虽因涉嫌传销屡次被媒体曝光，不过其通过变换“马甲”以及给加盟商“洗脑”，让一批又一批加盟商深陷泥沼。2021年3月，南京中脉科技发展有限公司(以下简称“中脉”)公告称，早在2020年7月31日，原中脉LACA团队正式离开中脉，中脉不再开展任何“LACA内衣 ”的销售活动，同时收回对该销售团队的“中脉”商号及商标的使用许可。
足力健再被冻结千万元股权
近日，据企查查显示，北京孝夕阳科技发展有限公司被河南省商丘市睢县人民法院冻结475万元，被执行人张京康被冻结持有股权、其他投资权益数额5100万元。据企查查显示，北京孝夕阳科技发展有限公司成立于2015年4月2日，注册资本为500万元，张京康担任法人。该公司注册商标为“足力健老人鞋”等。
保健品违法添加处方药，涉案3.2亿，抓获26人
3月14日，记者从四川省绵阳市公安局获悉，近日该市公安机关从市场监督管理部门移交的线索入手，组织民警经过数月的缜密侦查，辗转四川、广东、广西、海南、河南、湖南等地循线摸排、一体追踪、跨区收网，成功侦破一起生产、销售有毒有害食品案，全方位摧毁“产、宣、销”犯罪链条，抓获违法犯罪嫌疑人26人，捣毁生产黑窝点4处、生产流水线6条、仓库6处、销售窝点12处，扣押含有“他达那非”药物成分的牡蛎肽压片糖果149000余盒，案件涉案资金高达3.2亿元人民币。
涉案累计超400亿元！这起“特大案件”2名主犯被抓！
3月9日，现代快报记者从扬州高邮警方获悉，近期他们侦破一起非法从事资金汇兑“地下钱庄”案件，抓获主要犯罪嫌疑人2名。该团伙采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，涉案金额累计400亿余元。
曼可顿食品虚假宣称“无糖”“低脂” 概念被罚款6万元
日前，北青网健康在上海市市场监督管理局网站上发现，曼可顿食品（上海）有限公司（简称：曼可顿食品公司）销售的多种食品因“对商品或者服务作引人误解的虚假宣传”，被上海市闵行区市场监督管理局罚款6万元。
江西一“90后”集资诈骗2.2亿元 被判无期徒刑
明明没有经济能力，却成立空壳公司，以高额利息为诱饵，向亲友以及通过亲友向社会不特定公众非法集资40余亿元，实际诈骗2.2亿余元。据人民网南昌3月3日消息，江西省抚州市中级人民法院日前对这样一起集资诈骗案、非法吸收公众存款案进行一审宣判：被告人陈某清犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人陈某可犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。其余六名被告人分别被判有期徒刑和罚金。
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